銀行安全生產(chǎn)專項整治總結(jié)（精選5篇）
總結(jié)是指社會團體、企業(yè)單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經(jīng)驗，找出差距，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它可以促使我們思考，讓我們好好寫一份總結(jié)吧。如何把總結(jié)做到重點突出呢？下面是小編幫大家整理的銀行安全生產(chǎn)專項整治總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銀行安全生產(chǎn)專項整治總結(jié) 篇1
黑惡勢力是經(jīng)濟社會健康發(fā)展的毒瘤，是人民群眾深惡痛絕的頑疾，為嚴厲打擊黑惡勢力犯罪，深入推進掃黑專項斗爭順利開展，不斷壯大掃黑除惡斗爭聲勢力量，營造全民知曉、全民參與的濃厚氛圍，陜壩農(nóng)商銀行深入貫徹落實上級部門關(guān)于開展掃黑專項斗爭會議精神，將掃黑除惡作為一項重要常規(guī)工作來抓，持續(xù)保持“嚴打”整治高壓態(tài)勢，不斷改進“嚴打”方式，明確重點。現(xiàn)將工作報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)
為確保掃黑專項斗爭工作在我行得到堅決貫徹落實和落地生根，我行成立了以董事長為組長，各級高管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各部門負責(zé)人為成員的掃黑專項斗爭工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定下發(fā)了《陜壩農(nóng)商銀行掃黑專項斗爭工作實施方案》。
二、大造聲勢，營造氛圍
1、我行多次召開黨組會，向全體干部職工傳達上級有關(guān)指示精神和工作要求，并結(jié)合我行工作特點分析掃黑專項斗爭工作形式，并制定出有針對性的工作措施，確保了每個干部職工都高度重視，積極參與到掃黑專項斗爭工作中來。
2、為進一步營造掃黑專項斗爭的強大氛圍，充分利用宣傳標(biāo)語、橫幅、LED顯示屏、微信公眾號等，走訪入戶深入廣泛宣傳，設(shè)置了舉報箱，公開舉報電話，暢通了信息渠道，全力做好掃黑除惡宣傳工作，營造良好的社會治安氛圍。通過宣傳活動，使掃黑專項斗爭工作真正達到家喻戶曉，人人皆知。
三、盡責(zé)履職，狠抓落實
1、建立健全涉惡線索管理臺賬，指定專人負責(zé)，嚴守保密紀律，確保線索件件有登記，確保不出現(xiàn)泄露、私存、扣壓、隱藏或遺失線索等現(xiàn)象。
2、對發(fā)現(xiàn)的涉惡違法犯罪問題線索，及時移送司法機關(guān)，確保線索不發(fā)生拖延、推諉、敷衍等行為。
四、實際工作中存在的不足
在全行員工的積極配合、協(xié)調(diào)聯(lián)動下，我行掃黑專項斗爭工作取得良好開局，但在實際工作中仍存在一些不足，主要體現(xiàn)在：
1、群眾參與積極性不高，全民配合意識有待一步提高。當(dāng)前，廣大群眾對此次專項斗爭的認識停留在知曉上，并未積極主動參與其中，并未主動舉報。
2、摸底排查力度仍需進一步加大。前期摸底排查主要集中于我行在職人員，對我行信用不良客戶排查力度欠缺。
五、下一步工作意見
1、加大宣傳載體運用的`廣泛程度，做好典型案例的警示教育；
2、掃黑除惡工作應(yīng)常抓不懈，建立長效機制；
3、繼續(xù)加大摸排力度，對摸排出的涉惡線索進一步深挖，堅持對涉惡行為“零容忍”態(tài)度，營造一個風(fēng)清氣正的環(huán)境；
4、加大與各部門相互協(xié)作，加強聯(lián)動機制，實現(xiàn)資源共享，打好掃黑除惡這場攻堅戰(zhàn)。
掃黑專項斗爭工作任重道遠，陜壩農(nóng)商銀行作為服務(wù)大眾的窗口單位，將繼續(xù)保持掃黑除惡高壓態(tài)勢，上下聯(lián)動，全員參與，時不松懈，積極踐行社會責(zé)任，開展宣傳工作，營造全民參與的氛圍，為維護社會和諧穩(wěn)定做出應(yīng)有的貢獻。
銀行安全生產(chǎn)專項整治總結(jié) 篇2
為落實中共中央、國務(wù)院《關(guān)于開展掃黑專項斗爭的通知》文件精神，按照石門支行的統(tǒng)一部署，石門支行召開了掃黑除惡動員會，落實支行開展掃黑除惡專項工作�，F(xiàn)將石門支行開展掃黑除惡工作情況匯報如下。
一、強化領(lǐng)導(dǎo)，確保專項行動有序開展
為確�！皰吆诔龕骸睂ｍ椥袆尤〉脤嵭�，成立石門支行掃黑除惡工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長胡雪梅同志任組長，王俊任副組長，各股室等相關(guān)人員骨干力量為成員，石門支行掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在支行辦公室，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促掃黑除惡工作，研究解決重大問題。要強化部門配合，堅持協(xié)同作戰(zhàn)，持續(xù)有效推動掃黑除惡工作。
二、全面發(fā)動，營造良好的工作氛圍
協(xié)調(diào)指導(dǎo)各金融機構(gòu)，大力宣傳掃黑除惡的相關(guān)法律法規(guī)，在縣金融機構(gòu)形成上下一體、橫向到邊、縱向到底的掃黑除惡專項法治宣傳教育工作格局。將掃黑除惡法治宣傳教育與普法教育相結(jié)合，突出反腐宣傳教育，堅持標(biāo)本兼治、源頭治理，營造良好的防范打擊黑惡勢力的.氛圍。圍繞“金融知識宣傳月”、“征信宣傳月”、“12。4國家憲法日”等主題宣傳活動，集中開展系統(tǒng)性掃黑除惡宣傳活動，提升宣傳教育的滲透力。通過宣傳形成了有黑掃黑、有惡除惡，有亂治亂，風(fēng)清氣正良好氛圍，進一步提升了群眾的幸福感、安全感。
三、高度重視，確保各項措施有力落實
召開黨組會議進行專題研究，結(jié)合實際精心制定工作方案。召開會議進行宣傳動員，傳達各級掃黑專項斗爭會議精神，部署掃黑除惡專項行動。充分利用各金融機構(gòu)的電子顯示屏，滾動播放掃黑除惡宣傳標(biāo)語。采取宣傳欄、懸掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場集中宣傳等形式開展宣傳，同時結(jié)合普法規(guī)劃實施，廣泛宣傳憲法、刑法、社會治安方面的法規(guī)以及與掃黑除惡相關(guān)的法律法規(guī)，切實形成掃黑專項斗爭的強大聲勢。建立健全線索發(fā)現(xiàn)移交機制，將日常執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的涉惡線索及時向公安機關(guān)通報，最大限度擠壓黑惡勢力滋生空間。
四、積極摸排，確保專項行動取得實效
石門支行為拓寬線索來源渠道，設(shè)立了群眾舉報信箱，暢通了群眾舉報渠道，做的了橫向到邊，縱向到底、責(zé)任到人、不留死角的線索摸排、反饋機制，把線索摸排深入到支行的每一個角落。加強矛盾糾紛排查化解工作，加強職工社會矛盾糾紛排查和黑惡勢力摸排，及時發(fā)現(xiàn)并報告黑惡勢力犯罪案件線索，及時化解矛盾糾紛，為維護金融和諧穩(wěn)定構(gòu)筑起“第一道防線”。
五、強化督促，加強對金融機構(gòu)推動指導(dǎo)
按照《反洗錢法》的規(guī)定要求轄內(nèi)金融機構(gòu)依法履行好反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，積極配合掃黑除惡成員單位依法查詢、凍結(jié)涉及金融領(lǐng)域違法犯罪的企業(yè)、個人的賬戶。要求轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)規(guī)劃從業(yè)人員行為，嚴禁銀行業(yè)從業(yè)人員直接或變相參與民間借貸、違規(guī)擔(dān)保和非法集資活動，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為依法依規(guī)從嚴處理。加強與公檢法部門的配合，對發(fā)現(xiàn)違規(guī)金融從業(yè)人員，要按相關(guān)規(guī)定及時向公安機關(guān)報送。
下一步，我行將繼續(xù)與縣打黑辦加強對接，做好資料收集與上報，使我行金融領(lǐng)域掃黑除惡斗爭取得實效、形成常態(tài)。同時，積極配合相關(guān)部門深入調(diào)查、精準(zhǔn)摸排，突出重點精準(zhǔn)打擊，以開展掃黑專項斗爭優(yōu)化金融工作環(huán)境，促進我行金融事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
銀行安全生產(chǎn)專項整治總結(jié) 篇3
一、本年度掃黑除惡工作開展情況
（一）組織部署情況
根據(jù)《常態(tài)化開展掃黑除惡有關(guān)工作的方案》（XX銀發(fā)[20XX]262號），為有效防范打擊非法金融活動，積極進行掃黑除惡斗爭，我行成立以一把手任組長的“掃黑專項斗爭和防范打擊非法金融活動”專項領(lǐng)導(dǎo)組，負責(zé)本次活動統(tǒng)籌指導(dǎo)和組織安排。專項工作由業(yè)務(wù)管理條線牽頭開展，依據(jù)支行工作實際，細化工作部署，定期匯報工作開展情況。各部門分工負責(zé)、層層聯(lián)動、密切協(xié)作開展掃黑專項斗爭及防范、打擊非法金融活動。
�。ǘ﹪@十個重點整治領(lǐng)域排查治理情況
1、加強信貸管理，嚴控資金流向。公司、個金條線信貸客戶經(jīng)排查無高風(fēng)險客戶，信貸業(yè)務(wù)無違規(guī)投放禁止類領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
2、審慎開展合作，加強第三方管理。目前，業(yè)務(wù)合作三方機構(gòu)均為總、分行準(zhǔn)入機構(gòu)，無自主選擇準(zhǔn)入三方機構(gòu)。
3、規(guī)范催收行為，保護消費者合法權(quán)益。目前我行不良資產(chǎn)包含銀行卡、住房貸款不良資產(chǎn)，在關(guān)注及形成不良初期均由我行員工進行催收，不存在違規(guī)催收行為。信用卡不良資產(chǎn)達到級由省分行銀行卡部委托準(zhǔn)入公司進行催收工作，住房貸款不良資產(chǎn)達到級將進入訴訟催收階段，未委托第三方公司進行催收。
4、防范欺詐風(fēng)險，打擊詐騙活動。進行金融服務(wù)過程中持續(xù)加強典型案例警示宣傳和風(fēng)險提示，積極開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪的.宣傳活動，營造反詐反賭的濃厚氛圍，無欺詐風(fēng)險案例。
5、完善公司治理，杜絕黑惡勢力滲透。在職員工無高風(fēng)險人員。
6、加強員工管理，抓好源頭防控工作。無自主聘任員工。
7、突出重點風(fēng)險，持續(xù)整治市場亂象。近一年來，業(yè)務(wù)檢查過程中，未發(fā)現(xiàn)屬于市場亂象類問題。
8、落實主體責(zé)任，牢固樹立合規(guī)文化。持續(xù)開展員工職業(yè)道德教育、法制等警示案例教育，構(gòu)建“不能違、不敢違、不愿違”的合規(guī)文化。
9、繼續(xù)做好非法放貸整治工作，防范打擊非法金融活動。嚴格按照監(jiān)管及上級規(guī)章制度要求開展業(yè)務(wù)，不存在禁入領(lǐng)域等非法放貸行為。
0、加強監(jiān)測預(yù)警，有效防范非法集資、“套路貸”及“校園貸”。我行在貸款發(fā)放過程中，客戶經(jīng)理認真提示客戶，合規(guī)使用貸款。同時積極配合省行開展貸款資金流向排查，針對不規(guī)范使用貸款資金客戶及時要求其進行清償，并與客戶終止借貸關(guān)系。無非法集資及其他不合規(guī)貸款業(yè)務(wù)。
�。ㄈ�)四項工作機制落實情況
積極落實掃黑除惡排查要求，加大反洗錢盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)可疑線索第一時間上報省分行進行甄別。廳堂內(nèi)設(shè)立舉報箱及舉報電話，及時接受并處理社會公眾或員工發(fā)現(xiàn)的可疑線索。已與轄屬公安機關(guān)建立常態(tài)化溝通聯(lián)絡(luò)機制，積極配合其開展公眾教育等工作，截止目前未收掃黑除惡相關(guān)協(xié)助調(diào)查要求。
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認真組織開展消費者權(quán)益保護、防范非法集資、防賭反詐、掃黑除惡相關(guān)專題宣傳教育活動，向社會公共不斷普及金融知識，提高風(fēng)險防范意識。積極在員工中開展警示教育，防范員工參與不法活動，增強員工辨別能力。
二、發(fā)現(xiàn)的涉惡線索數(shù)量及處理情況
無
三、協(xié)助配合屬地有關(guān)單位工作情況
今年以來，我行未收到與掃黑除惡相關(guān)“三書一函”及政法機關(guān)“查詢、凍結(jié)、扣劃”。
四、下一步工作計劃
持續(xù)開展常態(tài)化掃黑除惡工作，落實總分行工作要求。認真開展公眾教育及員工排查、警示教育工作。繼續(xù)加強與轄屬公安機關(guān)溝通聯(lián)系，積極配合督導(dǎo)工作，按要求反饋協(xié)查通知。對于工作中發(fā)現(xiàn)可疑線索將按照要求進行上報，同時提高報告質(zhì)量，提供更多精準(zhǔn)線索信息。
銀行安全生產(chǎn)專項整治總結(jié) 篇4
自全區(qū)掃黑專項斗爭工作開展以來，人民銀行XX縣支行作為區(qū)掃黑專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組成員，積極響應(yīng)中央、國務(wù)院、省、市、區(qū)掃黑專項斗爭工作部署，按照區(qū)掃黑辦的具體工作要求和部署，積極開展了有關(guān)工作，現(xiàn)匯報如下：
一、落實工作職責(zé)
我支行根據(jù)掃黑專項斗爭日常工作要求，明確了職責(zé)部門，主要落實到辦公室、會計國庫股。辦公室主要負責(zé)組織協(xié)調(diào)等整體、全局性的有關(guān)工作，會計國庫股主要負責(zé)反洗錢、賬戶管理方面的有關(guān)工作，同時要求單位紀檢部門積極配合、參與具體的一些事務(wù)，將此項工作與反腐倡廉、作風(fēng)建設(shè)工作有效結(jié)合起來。
我支行分管掃黑除惡工作領(lǐng)導(dǎo)在參加了全區(qū)掃黑專項斗爭會議后，提請支行黨組會專門對此項工作進行了研究部署。制定了《中國人民銀行XX縣支行掃黑專項斗爭工作實施方案》，成立了掃黑專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了工作任務(wù)，將掃黑專項斗爭有關(guān)職責(zé)落實到3個有關(guān)股室中，建立了掃黑專項斗爭工作機制。
一是簽訂了《中國人民銀行XX縣支行掃黑專項斗爭線索摸排承諾書》，進一步落實了掃黑專項斗爭線索摸排職責(zé)。
二是與區(qū)委、區(qū)政府簽訂了《20XX年度區(qū)直（條管）單位掃黑專項斗爭責(zé)任書》，進一步明確了有關(guān)工作責(zé)任。
三是我支行向XX區(qū)掃黑專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交了《XX區(qū)掃黑專項斗爭零線索摸排承諾書》，進一步壓實線索摸排責(zé)任，加大對本單位、金融行業(yè)、支付反洗錢領(lǐng)域的監(jiān)控力度，緊盯隱患問題和薄弱環(huán)節(jié)，強化異�，F(xiàn)象排查和執(zhí)法檢查，防范黑惡勢力在本單位、金融行業(yè)、支付反洗錢領(lǐng)域滋生蔓延。責(zé)任落實情況也及時向區(qū)掃黑辦進行了反映，20XX年共向區(qū)掃黑辦報送了3份“7+X”責(zé)任清單臺賬。
二、加強內(nèi)外宣傳
（一）強化內(nèi)部宣傳。20XX年初，在單位部署全年的工作中，將掃黑除惡與反恐怖工作也一并進行部署，在全行大會上強調(diào)全員參與掃黑除惡工作的必要性，將掃黑除惡宣傳工作與綜合治理宣傳工作結(jié)合起來，作為綜合治理宣傳的一項重要內(nèi)容。從2月下旬起一個多月的時間，在單位的宣傳海報公布了XX區(qū)的《掃黑除惡：發(fā)現(xiàn)這18種黑惡勢力，請馬上舉報》公告。與人民銀行的反洗錢工作結(jié)合起來，在宣傳欄中宣傳了幫助黑惡勢力洗錢、毀滅、偽造證據(jù)以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，所要承擔(dān)的責(zé)任。7月份，對支行全體員工開展掃黑專項斗爭應(yīng)知應(yīng)會知識考試，而后在內(nèi)聯(lián)網(wǎng)上公布了《20XX年7月掃黑專項斗爭干部問卷及答案》。8月份在辦公樓大門口拉掛了“黑惡必除、除惡務(wù)盡”橫幅。
（二）進行對外宣傳。11月，我支行組織轄內(nèi)各金融機構(gòu)開展了掃黑專項斗爭與反冼錢工作相結(jié)合的大規(guī)模宣傳活動。各金融機構(gòu)都在各營業(yè)網(wǎng)點顯著位置，通過懸掛橫幅、LED屏幕等多種宣傳方式展示、播放掃黑除惡宣傳標(biāo)語，營造良好的社會輿論氛圍。
三、摸排有關(guān)情況
按照《中國人民銀行XX縣支行掃黑專項斗爭線索摸排承諾書》、《XX區(qū)掃黑專項斗爭零線索摸排承諾書》的承諾，結(jié)合上級要求開展的員工異常行為排查工作，認真進行各類異常行為，包括涉惡行為的排查。各部門負責(zé)人逐個與部門員工進行排查談話，督促所有員工如實報告自己的異常行為，督導(dǎo)員工樹立底線意識，遠離黑惡行為。而后辦公室人員又與紀檢部門人員一道走訪了公安、法院機關(guān)，了解、核實和掌握有關(guān)情況。通過排查，我支行沒有違法亂紀行為和訴訟情況。
四、積極收集線索
為將掃黑專項斗爭與反洗錢工作結(jié)合起來，我支行于3月份參加了全市金融機構(gòu)反洗錢工作會議，4月份走訪了5家金融機構(gòu)，進行反洗錢工作檢查監(jiān)督，以尋找、收集、統(tǒng)計涉惡的洗錢線索。9月份，我支行組織召開了全區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)掃黑除惡暨反洗錢工作布置會議，要求各金融機構(gòu)將反洗錢工作與掃黑專項斗爭工作有效結(jié)合起來。通過多方排查，轄內(nèi)金融部門未發(fā)現(xiàn)涉嫌涉惡的洗錢行為。
五、下一步打算
�。ㄒ唬┻M一步提高政治站位。堅決履行掃黑專項斗爭的政治責(zé)任，黨組書記履行好掃黑專項斗爭第一責(zé)任人的.職責(zé)，集中精力到掃黑專項斗爭上來，黨組把專項斗爭擺上重要議事日程，及時研究專項斗爭的重大問題，每季度至少召開1次黨組會專題研究部署掃黑專項斗爭。
�。ǘ┻M一步強化組織動員。充分發(fā)揮單位掃黑專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組的作用，具體組織部署有關(guān)工作。3月底之前，再次召開全體員工動員部署會議，對中央、省、市決策部署再學(xué)習(xí)、再對照，緊扣“深挖根治”目標(biāo)要求謀劃好全年工作思路和重點。
（三）持續(xù)開展宣傳工作。對工作中的新要求，新情況要按區(qū)掃黑辦的要求及時進行宣傳，通過內(nèi)聯(lián)網(wǎng)、版報、條幅進行宣傳。
（四）深入開展線索摸排。按季開展員工異常行為排查，對金融行業(yè)按《中國人民銀行XX縣支行關(guān)于加強“反詐騙”、“反洗錢”管理防范黑惡勢力滋生的通知》開展有關(guān)線索摸排工作。
�。ㄎ澹┘皶r完成區(qū)掃黑辦要求的工作。定期報送簡報、掃黑專項斗爭“7+X”責(zé)任清單、線索摸排臺賬。及時報送半年、全年工作總結(jié)以及區(qū)掃黑辦交辦的其他工作。
銀行安全生產(chǎn)專項整治總結(jié) 篇5
XX銀行XX分行積極在行內(nèi)開展掃黑除惡專項整治活動，現(xiàn)將20XX年3季度整治工作情況總結(jié)如下：
一、組織實施情況
一是專題會議部署。分行風(fēng)險管理部牽頭組織制定《XX銀行XX分行掃黑除惡專項整治方案》，分行運營管理部、風(fēng)險管理部、零售金融部、企業(yè)金融部、同業(yè)金融部和綜合管理部按照《XX銀行XX分行掃黑除惡專項整治方案》要求，建立XX分行長效的掃黑除惡整治機制，各部門高度重視，發(fā)現(xiàn)可疑線索及時上報。二是明確責(zé)任分工，本次清理工作以各支行為支點，各業(yè)務(wù)管理部門協(xié)助完成。根據(jù)《XX銀行XX分行掃黑除惡專項整治方案》，各部門、各支行各司其職，分工協(xié)助，確保異常線索排查落實到人，確保戶戶有人管，避免職責(zé)不清、相互推諉的情況，并指定專人負責(zé)溝通、聯(lián)系，及時反饋清理工作中的問題。三是層層壓實責(zé)任，強化各支行、各部門負責(zé)人的主動履職意識，逐步壓實管理層的管理責(zé)任，以“關(guān)鍵少數(shù)”的帶頭執(zhí)行，形成以上率下的“頭雁效應(yīng)”，推動分行掃黑除惡工作全面開展。
二、掃黑除惡專項工作開展情況
�。ㄒ唬z查情況概述
根據(jù)《XX銀行石家莊分行掃黑除惡專項整治方案》的要求，組織各機構(gòu)重點摸排內(nèi)容包括三部分，即業(yè)務(wù)管理、員工管理和不當(dāng)收費。具體排查內(nèi)容為：
�。�1）業(yè)務(wù)管理。是否未嚴格按照“三個辦法一個指引”等有關(guān)監(jiān)管和風(fēng)險管理要求，貸款“三查”不盡職，接受空殼公司貸款、重復(fù)抵質(zhì)押、虛假抵質(zhì)押、違規(guī)擔(dān)保；是否人為使用、串通客戶編造或使用虛假資料獲得貸款的；是否授信集中度管理不力，存在多頭授信、過度授信、不適當(dāng)分配授信額度等情形；是否超授權(quán)額度審批并發(fā)放貸款；是否違規(guī)發(fā)放流動資金貸款用于固定資產(chǎn)投資或股權(quán)投資；是否為無放貸業(yè)務(wù)資質(zhì)的機構(gòu)提供資金發(fā)放貸款，或與無放貸業(yè)務(wù)資質(zhì)的機構(gòu)共同出資發(fā)放貸款的；是否向從事轉(zhuǎn)貸或投資套利活動為主業(yè)的客戶提供融資；是否與第三方機構(gòu)合作開展貸款業(yè)務(wù)，將授信審查、風(fēng)險控制等核心業(yè)務(wù)外包的；是否接受無擔(dān)保資質(zhì)的第三方機構(gòu)提供增信服務(wù)以及兜底承諾等變相增信服務(wù)的，第三方合作機構(gòu)向借款人收取息費；是否機構(gòu)及其發(fā)行、管理的`資產(chǎn)管理產(chǎn)品直接投資或變相投資以“現(xiàn)金貸”“校園貸”“首付貸”等為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)售的（類）證券化產(chǎn)品或其他產(chǎn)品的；是否直接或委托第三方機構(gòu)催收貸款時進行暴力、恐嚇、侮辱、誹謗、騷擾的；是否保險公估公司與黑惡勢力勾結(jié)騙取保費；是否尋釁滋事、非法聚眾沖擊銀行、保險機構(gòu)；是否向涉惡組織或個人提供分紅投資型保險產(chǎn)品、出具擔(dān)保保函等；是否與涉惡組織和個人開展信貸等形式的業(yè)務(wù)合作的。
�。�2）員工管理：是否存在高級管理人員強令、指使、暗示、授意下屬越權(quán)、違規(guī)違章辦理業(yè)務(wù)；是否存在內(nèi)外勾結(jié)盜用、挪用、套取銀行或客戶資金，如從業(yè)人員與外部人員共謀利用空殼主體和虛假資料等騙取銀行貸款；是否存在利用職務(wù)上的便利索取、收受賄賂，或違反國家規(guī)定索取、收受各種名義的回扣、手續(xù)費；是否存在在授信條件、業(yè)務(wù)審批、合作機構(gòu)資質(zhì)、交易對手選擇、采購或外包業(yè)務(wù)招投標(biāo)等環(huán)節(jié)設(shè)租尋租；是否存在放松條件為他人提供融資便利或協(xié)助他人從其他金融機構(gòu)獲取融資，以此為個人或關(guān)系人謀利；是否存在從事非法金融活動，或利用機構(gòu)名義為非法金融活動提供資金、服務(wù)等；是否存在利用職權(quán)違法違規(guī)對外擔(dān)保；是否存在參與民間借貸、非法集資、充當(dāng)票據(jù)中介或資金捎客、與客戶不當(dāng)資金往來，經(jīng)商辦企業(yè)或在企業(yè)兼職等；是否存在未制定或認真執(zhí)行定期輪崗、強制休假的規(guī)定；是否存在員工準(zhǔn)入和問責(zé)不嚴，助推“帶病“流動。
�。�3）不當(dāng)收費：是否存在以貸轉(zhuǎn)存、存貸掛鉤、以貸收費、浮利分費、借貸搭售收費、一浮到頂、轉(zhuǎn)嫁成本等七類附加不合理貸款條件的違法違規(guī)行為；是否存在違規(guī)對小微企業(yè)收取承諾費或資金管理費；是否存在只收費不服務(wù)或其他質(zhì)價不符的行為；是否存在變相提高實體經(jīng)濟融資成本，以獲取不當(dāng)經(jīng)營收入。是否存在非法設(shè)立從事或主要從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù)的機構(gòu)或非法以發(fā)放貸款為日常業(yè)務(wù)。是否存在利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發(fā)放民間貸款的；是否存在以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的；是否存在利用黑惡勢力開展或協(xié)助開展業(yè)務(wù)的；是否存在套取金融機構(gòu)信貸資金，再高利進行轉(zhuǎn)貸的；是否存在面向在校學(xué)生、無還款來源或不具備還款能力的借款人非法發(fā)放貸款，發(fā)放無指定用途貸款，或以提供服務(wù)、銷售商品為名，實際收取高額利息（費用）變相放貸的。
（二）檢查發(fā)現(xiàn)問題：
經(jīng)各機構(gòu)排查，XX分行未發(fā)現(xiàn)存在上述問題。
二級分行未設(shè)立信用卡催收崗，所有催收及委托第三方機構(gòu)催收工作均由省行信用卡營銷中心負責(zé)。經(jīng)省行排查催收崗及委托第三方機構(gòu)反饋，催收工作中迄今為止并未出現(xiàn)暴力、恐嚇、侮辱、誹謗、騷擾的情況。
分行行貫徹執(zhí)行“收費項目公開、服務(wù)質(zhì)價公開、效用功能公開和優(yōu)惠政策公開”的四公開原則，嚴格執(zhí)行“以貸轉(zhuǎn)存、存貸掛鉤、以貸收費、浮利分費、借貸搭售、一浮到頂、轉(zhuǎn)嫁成本”的七不準(zhǔn)原則；嚴格執(zhí)行明碼標(biāo)價規(guī)定，在營業(yè)場所醒目位置及時、準(zhǔn)確公式服務(wù)項目、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、適用對象、生效日期等，不存在以上不當(dāng)收費行為。
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同業(yè)條線在法律法規(guī)、監(jiān)管部門政策、上級行規(guī)定的指導(dǎo)下開展同業(yè)業(yè)務(wù)，同業(yè)客戶準(zhǔn)入嚴格按照相關(guān)政策執(zhí)行，與風(fēng)險部、運營部等相關(guān)部門積極配合，做好客戶身份背景調(diào)查，嚴格開戶流程；同業(yè)業(yè)務(wù)價格由總行（部）統(tǒng)一制定、統(tǒng)一管理、集中審批，在開展同業(yè)業(yè)務(wù)過程中，認真執(zhí)行中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會制定的相關(guān)政策，合理報價，相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)合規(guī)、完整，業(yè)務(wù)流程操作合規(guī)，業(yè)務(wù)手續(xù)及流程實行專人審核，按時上報相關(guān)材料，材料內(nèi)容正確、完整，未出現(xiàn)違規(guī)操作；與同業(yè)客戶的業(yè)務(wù)合作合法、合規(guī)，未與個人、高風(fēng)險評級客戶、高風(fēng)險國家/地區(qū)客戶等進行業(yè)務(wù)往來。
在員工管理方面，XX分行認真按照石家莊分行制定的輪崗、強制休假制度執(zhí)行。員工均按照自身工作進度，合理安排休假；分行根據(jù)經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合工作實際組織重要崗位員工定期輪崗，如分行行長、副行長、各網(wǎng)點負責(zé)人、會計暨合規(guī)主管、綜合柜員等。
我分行在員工入職前均有一套嚴格的入職手續(xù)，都要進行入職體檢、核實人事檔案、查詢個人征信報告、個人賬戶查、凍、扣信息信息、涉訴案件查詢、被執(zhí)行人信息查詢、失信人員查詢、兼職情況查詢等。
三、宣傳工作開展情況
宣傳活動采取對內(nèi)培訓(xùn)、對外宣傳相結(jié)合的方式，一方面強化員工的意識和技能，另一方面加大對客戶的宣傳力度。一是統(tǒng)一擬定了本次活動的宣傳主題標(biāo)語“打擊洗錢犯罪、維護金融秩序”“黑惡必除、除惡務(wù)盡”，通過全轄電子宣傳屏發(fā)布，擴大宣傳效果。二是營業(yè)網(wǎng)點大廳設(shè)立“宣傳咨詢臺”，通過給客戶分發(fā)《警惕身邊的洗錢陷阱“遠離犯罪”》等資料，宣傳和講解掃黑除惡相關(guān)知識，讓客戶理解銀行進行身份識別的必要性和重要性，從而消除客戶心理上的一些疑慮。三是通過抖音、美篇、朋友圈、企業(yè)彩鈴等新媒體、新渠道加強反洗錢及掃黑除惡知識的傳播，以生動、新穎的方式，拓寬反洗錢宣傳的渠道，活動期間，我分行制作反洗錢宣傳抖音1部、美篇作品5部，朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)約40次，同時我行員工采用人行制作的反洗錢宣傳視頻，通過日常電話等待過程中，宣導(dǎo)反洗錢及掃黑除惡工作的重要性。四是通過舉辦培訓(xùn)班、發(fā)布反洗錢工作簡報、推送反洗錢“微課堂”等方式，強化分行全體人員的反洗錢及掃黑除惡意識，提升分行全員合規(guī)履責(zé)能力和水平，收效良好。
四、工作成效
在XX銀保監(jiān)分局及省行的正確指導(dǎo)下，在我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，XX分行積極開展除惡專項斗爭工作，營造了我行員工積極參與的濃厚氣氛，充分發(fā)揮了銀行在掃黑除惡、維護金融穩(wěn)定的重要作用。
五、下階段工作計劃
下一步XX銀行XX分行將以更加堅決的態(tài)度、更有有力的措施、更加扎實的工作，打一場掃黑出的斗爭。積極對接各機構(gòu)、各部門，進行各種形式的大里宣傳，是我行掃黑除惡斗爭取得實效、形成常態(tài)。同時，積極配合相關(guān)部門深入調(diào)查、精準(zhǔn)摸排，深挖隱藏在幕后的涉惡線索。
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