銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)（精選23篇）
在充滿活力，日益開放的今天，人們運(yùn)用到簡(jiǎn)報(bào)的場(chǎng)合不斷增多，簡(jiǎn)報(bào)不是一種文章的體裁。因?yàn)橐环莺?jiǎn)報(bào)，可能只登一篇文章，也可能登幾篇文章。那么一般簡(jiǎn)報(bào)是怎么寫的呢？下面是小編精心整理的銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 1
近日，民生銀行西安文景路支行提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí)，加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng)，配合公安機(jī)關(guān)成功堵截一起電信詐騙取現(xiàn)業(yè)務(wù)，有效保護(hù)了客戶賬戶資金安全。
9月9日12時(shí)30分，王某前往民生銀行西安文景路支行柜臺(tái)辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員根據(jù)該行風(fēng)險(xiǎn)提示要求，對(duì)賬戶的使用情況進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶存在異常，隨后向其詢問相關(guān)交易情況，王某均無(wú)法回答。該情況立即引起經(jīng)辦人員警覺，隨即將情況上報(bào)支行監(jiān)控崗，并與未央?yún)^(qū)反詐中心取得聯(lián)系。
20分鐘后，四位民警趕到現(xiàn)場(chǎng)，迅速將犯罪嫌疑人控制。通過(guò)調(diào)查核實(shí)，涉案賬戶資金確為詐騙資金，詐騙人員為團(tuán)伙作案，警方隨即在支行周邊開展防控抓捕工作。
9月12日，接未央?yún)^(qū)反詐中心民警反饋，三位受害人均已找到，成功挽回了群眾損失。民警對(duì)民生銀行西安文景路支行及時(shí)報(bào)告可疑線索、協(xié)助抓捕犯罪分子的'行為表示高度認(rèn)可及感謝，同時(shí)將該支行成功堵截的詐騙案例分享至區(qū)反詐群內(nèi)，供其他單位學(xué)習(xí)交流。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 2
近年來(lái)，電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問題日益突出，越來(lái)越多群眾的利益受到侵害。西咸新區(qū)支行積極履行社會(huì)責(zé)任，始終高度重視防范電信詐騙、反洗錢警鐘長(zhǎng)鳴、防范非法集資等金融知識(shí)的宣傳，不斷提高工作人員和客戶的防范詐騙意識(shí)，共同守住老百姓的.“錢袋子”。20xx年7月5日，農(nóng)行西咸新區(qū)支行轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)西咸路支行在大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理的密切配合下，成功堵截一起電信詐騙案件，避免了客戶財(cái)產(chǎn)損失，贏得了客戶及其家人的一致好評(píng)。
當(dāng)天下午，西咸路支行大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪接待了一位神色慌張的中年男性客戶，該客戶語(yǔ)無(wú)倫次地表示需要辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理先安撫客戶不要著急，同時(shí)詢問客戶轉(zhuǎn)賬用途�？蛻舯硎咀约涸诰〇|金融上申請(qǐng)免息貸款，京東客服人員指導(dǎo)他用手機(jī)繳納貸款保證金和征信不良處理費(fèi)用，可是自己年齡大了不會(huì)手機(jī)轉(zhuǎn)賬所以到銀行來(lái)辦理業(yè)務(wù)。
大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪征得客戶同意后，查看了客戶與所謂的客服人員的聊天記錄，察覺該客戶可能遇到了電信詐騙，于是第一時(shí)間將此情況告知客戶經(jīng)理?xiàng)畛�，二人�?dāng)即打開自己的手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)下載了京東金融app。經(jīng)過(guò)多方對(duì)比，發(fā)現(xiàn)客戶通過(guò)短信鏈接下載的京東金融是偽冒app�？蛻糇屑�(xì)觀察兩個(gè)軟件的不同之處后，恍然大悟，頓時(shí)后悔不已，告訴工作人員已經(jīng)將農(nóng)行卡片綁定在此軟件上，可能面臨資金盜刷的風(fēng)險(xiǎn)。工作人員立刻帶領(lǐng)客戶前去超級(jí)柜臺(tái)將此風(fēng)險(xiǎn)卡片上的資金全部轉(zhuǎn)出，避免了資金損失。
客戶表示，自己近期資金緊張，看到手機(jī)短信上推薦的貸款信息就趕緊聯(lián)系對(duì)方，沒想到遇到了電信詐騙，幸虧銀行的工作人員及時(shí)提醒才能避免損失，對(duì)我行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度表示由衷地感謝。
下一步，西咸新區(qū)支行將持續(xù)引導(dǎo)客戶增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，把防范電信詐騙作為“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)的重要內(nèi)容，著力為客戶把好資金安全關(guān)，守護(hù)好客戶的“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 3
1月27日，一位七旬老人神色匆忙的來(lái)到興業(yè)銀行新吳支行，稱其收到電話通知，有一筆信用卡欠款需要匯款歸還，否則會(huì)影響自身信用。由于這位老人年齡較大，匯款金額較高，且對(duì)還款、轉(zhuǎn)賬對(duì)方身份等相關(guān)情況表述模糊，經(jīng)辦柜員立即引起了警覺，并立刻呼叫主管前來(lái)了解情況。經(jīng)進(jìn)一步詢問核實(shí)發(fā)現(xiàn)，老人所稱“催款客服”號(hào)碼并非銀行客服固定電話，而是移動(dòng)電話號(hào)碼；催收的'欠款是所謂的十年前借款；現(xiàn)在催收是因?yàn)榻詹奴@取老人聯(lián)系方式等牽強(qiáng)理由。種種跡象表明，老人是遇到了電信詐騙，隨即經(jīng)辦柜員耐心的向老人分析其中疑點(diǎn)，阻止老人繼續(xù)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬，并建議老人前往就近的銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)信息確認(rèn)，有效勸阻了老人向不明身份人員轉(zhuǎn)賬的行為，避免了個(gè)人財(cái)產(chǎn)受到損失。
其實(shí)，這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事件是興業(yè)銀行無(wú)錫分行一個(gè)月內(nèi)遇到的第二起。早在1月18日，興業(yè)銀行江陰迎陽(yáng)路社區(qū)支行還幫助一位聽力殘障人士成功堵截一起柜面轉(zhuǎn)賬電信詐騙事件，挽回?fù)p失一萬(wàn)元。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 4
近日，民生銀行沈陽(yáng)分行黃河大街支行及時(shí)發(fā)現(xiàn)并成功堵截了一起電信詐騙案件，幫助客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失3萬(wàn)余元。當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)對(duì)此贊譽(yù)有加，并作為優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)在同業(yè)宣講。
時(shí)間回到4月18日這一天，薛某來(lái)到民生銀行沈陽(yáng)黃河大街支行，申請(qǐng)開立一類借記卡。該支行員工秉承認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和過(guò)硬的業(yè)務(wù)水平，堅(jiān)決貫徹賬戶分類分級(jí)管理要求，嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)化賬戶服務(wù)與賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控并重的要求，有效識(shí)別客戶，在滿足客戶開卡需求的同時(shí)，為其設(shè)置非柜面出金額度5000元。
后經(jīng)核實(shí)，薛某為實(shí)施電信詐騙嫌疑人，由于在開卡時(shí)，民生銀行沈陽(yáng)黃河大街支行員工為卡片合理設(shè)置了日限額，使犯罪分子無(wú)法大額轉(zhuǎn)移資金，最終賬戶內(nèi)3萬(wàn)余元涉案資金得以截留。
一直以來(lái)，民生銀行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門相關(guān)要求，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效金融服務(wù)的同時(shí)，堅(jiān)持將客戶身份識(shí)別、堵截涉案賬戶等工作抓實(shí)抓細(xì)，牢筑反電信詐騙防護(hù)網(wǎng)，切實(shí)維護(hù)金融消費(fèi)者的`切身利益。
民生銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)，該行將繼續(xù)秉承“服務(wù)大眾、情系民生”的企業(yè)使命，積極踐行反電信詐騙宣傳和治理工作，增強(qiáng)公眾的防詐意識(shí)和能力，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)金融力量。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 5
近日，郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行成功堵截一起使用假身份證辦理公司賬戶變更業(yè)務(wù)涉嫌電信詐騙的案件。
當(dāng)日，自稱是某公司法人和經(jīng)辦人的兩位人員，來(lái)到郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行申請(qǐng)辦理法人變更業(yè)務(wù)。銀行工作人員與客戶溝通業(yè)務(wù)需求后，在核實(shí)相關(guān)人員身份證原件時(shí)，發(fā)現(xiàn)其中財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證字體模糊，證件反光明顯，較為可疑。憑借敏銳的`職業(yè)習(xí)慣，銀行工作人員對(duì)該身份證進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)核查，經(jīng)核查，系統(tǒng)顯示其證件號(hào)不合法，工作人員即刻引起警覺，進(jìn)一步與法人溝通公司情況，發(fā)現(xiàn)法人對(duì)公司基本情況完全不了解，且與經(jīng)辦人員的口徑完全不一致。該法人為外地人，經(jīng)辦人員為第三方公司，與銀行4月堵截的另一起涉案賬戶情形極為相似。
為此，銀行工作人員初步判定該賬戶存在可疑，并立即向公安部門報(bào)告了情況。警察迅速趕到銀行網(wǎng)點(diǎn)，了解情況后將該兩名人員帶到派出所。當(dāng)天晚上，警察致電銀行工作人員表示，經(jīng)專業(yè)司法鑒別，客戶提供的身份證為假證，客戶存在違反金融秩序及冒用他人身份證情況，高度符合電信詐騙用戶特征，將進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)查。
郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行工作人員以敏銳的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，成功攔截了這起電信詐騙案的發(fā)生。今后，郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行將始終堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，多渠道、多方式防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生，維護(hù)正常的金融秩序。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 6
近日，金金從成都農(nóng)商銀行金堂支行了解道，該行北部灣分理處成功堵截一起電信詐騙案件，為客戶避免了5萬(wàn)元人民幣的資金損失。
9月1日，市民徐某攜其母親來(lái)到成都農(nóng)商銀行金堂北部灣分理處辦理匯款業(yè)務(wù)。進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)后，客戶急匆匆地找到客戶經(jīng)理咨詢征信問題，并表示要立即匯款5萬(wàn)元處理征信異常的問題�？蛻艚�(jīng)理聽聞客戶描述后，發(fā)現(xiàn)客戶匯款理由可疑，基于職業(yè)敏感性，初步懷疑該客戶遭遇電信詐騙。于是一邊安撫客戶情緒，一邊詢問客戶匯款具體原因。銀行工作人員經(jīng)過(guò)與客戶深入溝通，原來(lái)這位徐姓客戶8月31日在一個(gè)名為“安逸花”的APP上申請(qǐng)借款3萬(wàn)元，申請(qǐng)成功并綁定銀行卡后，發(fā)現(xiàn)所借的3萬(wàn)元無(wú)法提現(xiàn)。隨后不久客戶就接到自稱是“安逸花”借貸公司工作人員的電話，告訴客戶借款無(wú)法提現(xiàn)的原因是“客戶征信異常，”并告知其必須先按照借貸公司要求匯款12.2萬(wàn)元處理征信異常后才能完成提現(xiàn)流程�？蛻艚拥诫娫捄笠淹ㄟ^(guò)其他銀行向借貸公司工作人員提供的賬戶匯款共計(jì)7.2萬(wàn)元。下午，借貸公司工作人員再次打來(lái)電話，告訴客戶還需要再匯款5萬(wàn)元才能處理征信異常。于是客戶攜其母親焦急地來(lái)到成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)，想要支取其母親在該行的存單用于匯款。
了解情況后，營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理基本認(rèn)定徐某遭遇了電信詐騙，并為客戶詳細(xì)分析了犯罪分子的詐騙伎倆，及時(shí)阻止客戶再次匯款，并幫助客戶撥打報(bào)警電話。經(jīng)過(guò)耐心講解，客戶終于意識(shí)到自己遇到了詐騙，最終放棄匯款，避免了5萬(wàn)元的.經(jīng)濟(jì)損失。目前，公安機(jī)關(guān)已立案?jìng)刹�。同時(shí)，客戶經(jīng)理向客戶耐心講解了支付結(jié)算、反洗錢、反電信詐騙相關(guān)知識(shí)，告誡客戶遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)借貸，有融資需求請(qǐng)選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)。接到要求轉(zhuǎn)賬的電話不輕信、不轉(zhuǎn)賬，提高防范意識(shí)，保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 7
7月1日下午，客戶孫女士神情緊張地走進(jìn)唐口支行營(yíng)業(yè)大廳，要求工作人員把剛剛存入的五萬(wàn)元定期存單取出來(lái)，并打算將款項(xiàng)匯到深圳的一家銀行。
工作人員一邊帶著客戶到智慧柜員機(jī)辦理業(yè)務(wù)，一邊詢問客戶匯錢的用途�？蛻舯硎�，她家屬在國(guó)外打工，需要抓緊把錢匯過(guò)去，否則家屬就回不來(lái)了。同時(shí)，還不停地通過(guò)微信給對(duì)方說(shuō)“錢這就匯過(guò)去”，對(duì)方則不停催促客戶匯款。
這時(shí)，工作人員開始敏感地意識(shí)到客戶可能遇到到電信詐騙，并第一時(shí)向會(huì)計(jì)主管進(jìn)行了匯報(bào)。隨后，會(huì)計(jì)主管在查看客戶微信收到的信息以后，確定是遇到了電信詐騙，開始向客戶耐心講解有關(guān)電信詐騙的案例。但是，在再次接到對(duì)方催促信息時(shí)，客戶情緒變得非常激動(dòng)，并要求工作人員抓緊把錢匯過(guò)去。
會(huì)計(jì)主管則堅(jiān)持勸說(shuō)客戶先到公安局核實(shí)一下對(duì)方的身份信息。十多分鐘后，客戶又回到了營(yíng)業(yè)廳，沒有聽從公安人員的勸說(shuō)，因?yàn)閾?dān)心家屬安危而要執(zhí)意匯款。會(huì)計(jì)主管表示只有跟客戶家屬電話溝通確認(rèn)沒有問題后才能為其辦理業(yè)務(wù)。
經(jīng)過(guò)1個(gè)多小時(shí)的勸說(shuō)，最終聯(lián)系上了客戶家屬，并得知客戶家屬并沒有微信信息上說(shuō)的情況，更沒有讓客戶匯款。這時(shí)，驚魂未定的'客戶才意識(shí)到遇到了電信詐騙，眼淚一下子就掉出來(lái)了，并一再向工作人員表示感謝，“幸好有你們一直不停地勸阻我，還讓你們聽了這么多難聽的話，要不然，我這辛辛苦苦掙得血汗錢就沒了”。
今年以來(lái)，為預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生，提高群眾自覺防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意識(shí)，濟(jì)寧農(nóng)商銀行唐口支行積極組織工作人員走村莊、入社區(qū)開展防范電信詐騙宣傳月系列活動(dòng)，通過(guò)發(fā)放宣傳折頁(yè)、懸掛橫幅、擺放展板等方式，向群眾開展形式多樣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范宣傳，有效填補(bǔ)了轄區(qū)居民對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙認(rèn)知的空白，對(duì)全市范圍內(nèi)預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生起到了良好的效果。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 8
近日，濰坊農(nóng)商銀行成功堵截一起“出國(guó)勞工”電信詐騙案，幫助當(dāng)事人止損6萬(wàn)元，為客戶守住了“錢袋子”。
這天，濰坊農(nóng)商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進(jìn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)想要辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，工作人員熱情接待了他們，本著“以客戶為中心”的服務(wù)理念，以及盡職盡責(zé)的`工作態(tài)度，該行工作人員向王先生了解轉(zhuǎn)賬用途等“應(yīng)知盡知”事項(xiàng)。交流過(guò)程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號(hào)戶名，更是“一問三不知”，工作人員立刻警惕起來(lái)：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經(jīng)過(guò)一番詢問，王先生才吐露了實(shí)情，原來(lái)他從手機(jī)上看到了出國(guó)務(wù)工賺大錢的廣告，加了所謂的“勞務(wù)派遣組織者”微信后，對(duì)方表示可以幫助王先生辦理出國(guó)務(wù)工，月薪保底三萬(wàn)元，但前提是需要交納六萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)。
得知極有可能是電信詐騙后，營(yíng)業(yè)廳所有的工作人員都圍了上來(lái)，給王先生講解以往的相似案例，耐心勸導(dǎo)他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉(zhuǎn)賬并連連道謝：“老百姓掙錢不容易，感謝農(nóng)商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多。”
近年來(lái)，濰坊農(nóng)商銀行積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，切實(shí)履行“金融衛(wèi)士”職責(zé)，組織紅馬甲志愿服務(wù)隊(duì)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村莊，開展防范電信詐騙、防范非法集資系列宣講活動(dòng)，不斷提高群眾反詐騙能力，切實(shí)保障客戶資金安全，為老百姓守好“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 9
新型網(wǎng)絡(luò)金融詐騙頻發(fā)，浦發(fā)銀行員工始終保持一顆警惕之心，日常廳堂風(fēng)險(xiǎn)防范、堵截金融詐騙能力不斷提升。7月27日上午，浦發(fā)銀行南京分行江寧支行成功堵截了一起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙事件，從而最大程度地保護(hù)客戶的個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全。
7月27日上午9：15左右，客戶盧女士(化名)來(lái)到浦發(fā)銀行南京分行江寧支行，要求給浦發(fā)銀行高某的個(gè)人賬戶匯款1.7萬(wàn)元。由于該客戶是一位聾啞人，無(wú)法講話。浦發(fā)江寧支行廳堂工作人員蔣佳麗便用寫字的方式與這位客戶進(jìn)行“交流”。通過(guò)這種特殊的.溝通方式，蔣佳麗了解到了客戶現(xiàn)有一批貨物在海關(guān)，需要繳納海關(guān)清關(guān)費(fèi)。蹊蹺的是，對(duì)方要求海關(guān)清關(guān)費(fèi)匯入個(gè)人賬戶。聯(lián)系到目前網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件頻發(fā)，蔣佳麗高度警覺，立即匯報(bào)運(yùn)營(yíng)主管蔡剛。
蔡剛與該客戶進(jìn)一步“溝通”發(fā)現(xiàn)，要求匯款的指令是由一個(gè)叫“艾登福雷斯特”的微信名的人發(fā)出的。征得客戶的同意，蔣佳麗與蔡剛查看到大量的聊天記錄：從認(rèn)識(shí)到談感情，再到申領(lǐng)結(jié)婚證等，最后“艾登福雷斯特”聲稱有一批蘋果手機(jī)及珠寶先運(yùn)到中國(guó)，需要盧女士先匯清關(guān)費(fèi)，“艾登福雷斯特”還在微信里還發(fā)了大量此類物品圖片及視頻。
結(jié)合盧女士是特殊群體，又與典型的“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)電信詐騙類似，浦發(fā)銀行江寧支行果斷報(bào)警。警察到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，通過(guò)分析，最終確定這是一起典型網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件，遂將盧女士帶離銀行至警局處理。
由于浦發(fā)銀行員工時(shí)刻保持一顆警惕的心，提升日常廳堂風(fēng)險(xiǎn)防范、不斷提高堵截金融詐騙能力，多次成功堵截了多起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙事件，從而最大程度的保護(hù)客戶的個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 10
“多虧了你們的極力勸阻，否則，我辛辛苦苦掙得錢就沒了”。近日，農(nóng)業(yè)銀行萊州朱橋支行工作人員憑借敏銳的觀察力和高度的.責(zé)任心，幫助市民王女士成功堵截一起詐騙事件，守住了客戶“錢袋子”。
11月8日，市民王女士急匆匆來(lái)到農(nóng)業(yè)銀行萊州朱橋支行辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理按慣例詢問客戶收款人信息及匯款原因，這時(shí)王女士接到陌生號(hào)碼來(lái)電，詢問王女士何時(shí)能轉(zhuǎn)賬過(guò)去，工作人員立即高度警惕，又再次進(jìn)一步詢問王女士轉(zhuǎn)賬用途，并告訴王女士這可能是電信詐騙。
起初，王女士聽不進(jìn)工作人員的勸導(dǎo)，但工作人員不肯放過(guò)一絲可能性，繼續(xù)提醒王女士電信詐騙可能造成的損失，并將相關(guān)的典型案例向王女士闡述。在工作人員苦口婆心的勸說(shuō)下，王女士恍然大悟，將轉(zhuǎn)賬的真正緣由向工作人員講述。
原來(lái)王女士在某平臺(tái)上購(gòu)買了一條褲子，申請(qǐng)退貨退款后，不法分子冒充平臺(tái)客服找到了她，稱充會(huì)員可以免運(yùn)費(fèi)，今后購(gòu)物退款退貨均可免運(yùn)費(fèi)，不法分子抓住了王女士的心理并且一直閃爍其詞，這便輕而易舉的讓王女士相信了。工作人員在斷定這是一起電信詐騙后，及時(shí)制止了王女士進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 11
“真的太感謝你們了，沒有你們的認(rèn)真負(fù)責(zé)，我還要繼續(xù)被騙！”2022年6月23日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泗洪虹州支行柜面人員憑借敏銳的觀察力和責(zé)任心，幫助客戶成功堵截一起電信詐騙案件，及時(shí)為客戶避免經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元，守住了客戶的“錢袋子”。
當(dāng)日下午四點(diǎn)二十分左右，一名女性客戶來(lái)到農(nóng)行泗洪虹州支行辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理嚴(yán)格按照反詐工作要求進(jìn)行“三看兩問一核對(duì)”。經(jīng)詢問得知，該客戶想與某部隊(duì)做糧油生意，需要將資金先匯過(guò)去，待對(duì)方發(fā)貨后再返還，對(duì)于對(duì)方提供的他行匯款賬號(hào)，一開始說(shuō)是海南，一會(huì)又說(shuō)是陜西，完全不清楚收款人具體的交易信息，且網(wǎng)點(diǎn)工作人員通過(guò)系統(tǒng)均未查找到所謂的收款行。了解事情經(jīng)過(guò)后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員立即意識(shí)到這一情況與詐騙套路類似，耐心地勸客戶道，部隊(duì)有專門的軍糧采購(gòu)渠道，一般不會(huì)與個(gè)人直接發(fā)生交易，而且在與對(duì)方不熟悉、也未簽訂合同的情況下，不能輕信網(wǎng)絡(luò)，否則會(huì)造成重大資金損失，但是客戶表示，自己已在其他銀行辦理過(guò)8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。在征得客戶同意后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員查閱了客戶的轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)該客戶將8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給不同的.賬戶，即判定為一起典型的電信詐騙事件，但客戶仍不聽勸阻執(zhí)意要求匯款。
本著對(duì)客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，網(wǎng)點(diǎn)工作人員一邊終止辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，一邊報(bào)警處置。當(dāng)?shù)嘏沙鏊藛T到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后向該客戶展示“國(guó)家反詐中心”APP上相關(guān)欺詐案例，網(wǎng)點(diǎn)工作人員也向客戶展示了媒體報(bào)道的類似詐騙案例，經(jīng)過(guò)民警和農(nóng)行工作人員的輪番勸導(dǎo)，客戶才恍然大悟，連聲道謝，并感慨自己幸虧遇到了細(xì)心負(fù)責(zé)的農(nóng)行工作人員。
這起事件的成功堵截，得益于農(nóng)行宿遷分行在日常工作中認(rèn)真落實(shí)反欺詐工作要求，面對(duì)層出不窮各類詐騙事件，該行堅(jiān)持常態(tài)化開展反欺詐專題知識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮派駐公安部門反欺詐中心和網(wǎng)點(diǎn)反欺詐陣地作用。2022年以來(lái)，累計(jì)受理各類司法查詢40份，堵截電信欺詐67筆、涉及金額27.4萬(wàn)元，刊發(fā)《涉案情況通報(bào)》2期，從源頭上防范和杜絕案件發(fā)生，全力以赴守護(hù)好百姓“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 12
近日，一男一女兩位客戶神色慌張，匆匆忙忙的來(lái)到中國(guó)銀行勉縣支行營(yíng)業(yè)部。客戶稱自己在網(wǎng)上辦理了一筆貸款，不但沒有辦下來(lái)，而且現(xiàn)在需要額外向?qū)Ψ絽R10000元，還被客服告知如果不匯錢至指定賬戶，將被告知其和家人進(jìn)行司法查詢。
在該支行內(nèi)控副行長(zhǎng)與理財(cái)經(jīng)理共同詢問事情經(jīng)過(guò)后得知，原來(lái)，客戶因急需用錢，在網(wǎng)上咨詢小額貸款業(yè)務(wù)，并與一位自稱“XX銀行客服”的人取得了聯(lián)系，“XX銀行客服”向他發(fā)送了一則短信后，客戶點(diǎn)擊短信中的鏈接下載了一款名為“XX銀行借貸”APP。在APP上上傳身份證與銀行卡后，APP系統(tǒng)提示客戶卡號(hào)輸入有誤。隨后，“XX銀行客服”給客戶打來(lái)電話，告知客戶：“系統(tǒng)顯示您提款的銀行卡號(hào)有誤，該筆資金現(xiàn)處于凍結(jié)狀態(tài)”，要求客戶轉(zhuǎn)賬10000元到指定賬戶中，用于貸款資金的解凍，如果不立刻進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，客戶不僅無(wú)法獲得這筆貸款，而且還會(huì)因?yàn)槲窗磿r(shí)償還本息被納入失信人員名單，面臨被起訴的風(fēng)險(xiǎn)，并將對(duì)客戶進(jìn)行司法查詢�！癤X銀行客服”的一通欺詐說(shuō)辭令客戶驚慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻趕到支行尋求幫助。
聽完客戶的描述后，該行內(nèi)控副行長(zhǎng)與理財(cái)經(jīng)理確定客戶遭遇網(wǎng)絡(luò)貸款類電信詐騙，客戶再次撥打“XX銀行客服”電話，“XX銀行客服”聽聞客戶身在銀行網(wǎng)點(diǎn)，隨立刻掛斷電話。同時(shí)，經(jīng)客戶同意查看了客戶手機(jī)中的貸款A(yù)PP后，將發(fā)現(xiàn)的.疑點(diǎn)一一講給客戶：一是客戶下載的“XX銀行借貸”APP與官方APP相比，除圖標(biāo)類似外，其他完全不同；二是辦理貸款類業(yè)務(wù)是不需要向賬戶內(nèi)存錢的；三是撥打“XX銀行”官方客服電話，未查詢到客戶任何貸款申請(qǐng)記錄。
至此，客戶意識(shí)到自己遭遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，放棄了轉(zhuǎn)賬，并對(duì)該行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度表示感謝。該行工作人員向客戶推薦下載了國(guó)家反詐APP，并關(guān)注“平安中行”微信公眾號(hào)，用一個(gè)個(gè)鮮明的案例向客戶普及防詐騙知識(shí)，提高反詐意識(shí)。
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近日，一名女子來(lái)到農(nóng)行上海奉賢通陽(yáng)路支行欲辦理境外匯款業(yè)務(wù)。該客戶自稱要為其在國(guó)外的親戚匯一筆1500美金。網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理認(rèn)真詢問其與收款人是否認(rèn)識(shí)，是否知道對(duì)方卡號(hào)。該名客戶稱沒有卡號(hào)，而是向大堂經(jīng)理出示了一條網(wǎng)頁(yè)鏈接。
此舉引起了大堂經(jīng)理的高度警覺，隨即再次詢問客戶轉(zhuǎn)賬原因。面對(duì)大堂經(jīng)理的詢問，客戶突然表現(xiàn)得十分抗拒，不愿透露更多的信息。大堂經(jīng)理當(dāng)即意識(shí)到其可能遭遇了電信詐騙，立刻撥通了報(bào)警電話。期間雖然網(wǎng)點(diǎn)工作人員不斷勸阻客戶，但客戶情緒激動(dòng)，并表示自己要到別的銀行辦理該業(yè)務(wù)。最終通過(guò)民警和銀行工作人員的共同努力，在網(wǎng)點(diǎn)門口的公交站旁成功攔下客戶，避免其前往其他銀行再次匯款。
在民警的`反詐教育下，該名女子恍然大悟，意識(shí)到對(duì)方為詐騙分子，慶幸自己沒有轉(zhuǎn)賬，并對(duì)民警和銀行工作人員表示了感謝。正是網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理的警覺與耐心才讓她避免了財(cái)產(chǎn)損失。同時(shí)她也表示要用自己的事例給周圍的朋友提個(gè)醒，防止他人再次遭到詐騙。
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網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)為不法分子提供了另一施騙途徑，他們通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)，博取網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)好友的信任、同情，誘騙被害人直接轉(zhuǎn)賬或假借“公益”名義高價(jià)購(gòu)買低廉商品。近日，工商銀行溫州樂清虹橋支行堵截了一起以“幫助他人困難“為名義的電信詐騙，讓客戶收起了錯(cuò)誤的“同情”，避免了資金損失。
近日，一名女性客戶楊某某，前來(lái)樂清虹橋工行辦理定期賬戶提前支取3萬(wàn)元，匯款給一個(gè)叫朱某某的賬戶�？头�(jīng)理與客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，溝通了解得知，客戶是通過(guò)抖音軟件認(rèn)識(shí)這個(gè)朱某某，現(xiàn)實(shí)中未見過(guò)面。詢問客戶匯款用途，客戶稱對(duì)方有困難，幫助對(duì)方。網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理立刻引起警惕，深入與客戶溝通并得到客戶的同意后，查看了部分抖音上的'內(nèi)容�；九袛嗫蛻粼庥鲭娦旁p騙，并深入對(duì)客戶進(jìn)行防電信詐騙的宣傳且將一些電信詐騙的宣傳折頁(yè)給客戶看，客戶并不能理解。后網(wǎng)點(diǎn)工作人員聯(lián)系當(dāng)?shù)嘏沙鏊杆俪鼍�，�?lái)到網(wǎng)點(diǎn)對(duì)這位客戶進(jìn)行勸導(dǎo)并帶回派出所。
本次事件中，銀行工作人員秉著高度的責(zé)任心和耐心，對(duì)到店客戶匯款的“四必問”工作做到了詳細(xì)詢問、了解，并對(duì)客戶進(jìn)行耐心的講解電信詐騙的手段。成功阻止了客戶匯款，且保護(hù)了客戶的資金安全。柜面是保護(hù)客戶資金安全的最后一道防線，工商銀行一定會(huì)樹立好責(zé)任意識(shí)，提高關(guān)于涉詐涉案交易的敏感度，以堅(jiān)定、謹(jǐn)慎的態(tài)度合規(guī)操作，保障客戶資金安全、促進(jìn)社會(huì)金融穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
工商銀行提醒廣大市民群眾，撫平濟(jì)困、助人為樂是中華民族的傳統(tǒng)，但也不乏有人通過(guò)裝困難、裝可憐等方式騙取他人錢財(cái)，對(duì)于社交平臺(tái)認(rèn)識(shí)的網(wǎng)友，一定要警惕對(duì)待，切莫親信，隨意轉(zhuǎn)賬。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 15
近日，郵儲(chǔ)銀行德州市分行平原縣恩城營(yíng)業(yè)所在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，成功堵截一起電信詐騙，避免了客戶的財(cái)產(chǎn)損失。
據(jù)了解，當(dāng)時(shí)一位84歲老大爺?shù)皆摼W(wǎng)點(diǎn)要求辦理兩筆匯款業(yè)務(wù)合計(jì)8228元。網(wǎng)點(diǎn)工作人員見客戶年齡較大，且是地址匯款，詢問匯款用途、是否認(rèn)識(shí)對(duì)方和用途，老大爺支支吾吾，避而不答，覺得可疑，便耐心勸說(shuō)，提示現(xiàn)在老年詐騙特別多，不要輕信陌生人，一定核實(shí)無(wú)誤再辦理。
在工作人員勸說(shuō)下，老大爺從口袋里拿出一張宣傳頁(yè)，上面寫有“馬上擁有十萬(wàn)元現(xiàn)鈔的方法，匯500元代辦手續(xù)費(fèi)馬上擁有10萬(wàn)，絕對(duì)真實(shí)，法律擔(dān)�！钡葍�(nèi)容，老大爺稱跟對(duì)方聯(lián)系了，對(duì)方保證收到手續(xù)費(fèi)后就給10萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)越多給的`越多。網(wǎng)點(diǎn)員工一眼辨別出這是騙人的伎倆，勸說(shuō)客戶不要上當(dāng)，客戶不聽勸阻，執(zhí)意匯款。最終網(wǎng)點(diǎn)撥通了報(bào)警電話，民警到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)了解情況后，共同勸說(shuō)客戶，老大爺才醒悟過(guò)來(lái)，感到后怕，如果匯款后果不堪設(shè)想。
此次成功堵截電信詐騙，保障了客戶的資金安全，避免了客戶資金損失，取得了客戶信任。目前詐騙的形式較多，該行為客戶服務(wù)時(shí)多提醒客戶，同時(shí)加強(qiáng)培養(yǎng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，避免上當(dāng)受騙。今年以來(lái)，累計(jì)堵截各類電信詐騙20起，為客戶避免資金損失56萬(wàn)元。
該行將繼續(xù)以“守好客戶的‘錢袋子’，維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全及金融秩序”為己任，進(jìn)一步加大反電信詐騙宣傳和涉案賬戶治理力度，增強(qiáng)公眾的防詐意識(shí)，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 16
20xx年11月14日上午9點(diǎn)半左右，客戶田某（女）走進(jìn)全椒農(nóng)商行馬廠支行營(yíng)業(yè)廳。該客戶準(zhǔn)備通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬匯款2萬(wàn)元，詢問網(wǎng)點(diǎn)工作人員如何操作。網(wǎng)點(diǎn)工作人員詢問其匯款用途，該客戶含糊不清，說(shuō)不出具體用途，但仍堅(jiān)持轉(zhuǎn)賬匯款。
網(wǎng)點(diǎn)工作人員通過(guò)了解得知，該客戶通過(guò)微信上面認(rèn)識(shí)了一名自稱是美國(guó)軍官的陌生人，聲稱準(zhǔn)備退休后到中國(guó)生活，現(xiàn)有250萬(wàn)美金通過(guò)快遞寄到中國(guó)，但是過(guò)海關(guān)時(shí)被查扣，現(xiàn)急需2萬(wàn)元辦理手續(xù)，讓該客戶轉(zhuǎn)2萬(wàn)元到其指定賬戶，承諾后期會(huì)給予更多補(bǔ)償。
該行網(wǎng)點(diǎn)工作人員聽完客戶描述后，斷定這是一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，當(dāng)即撥打110報(bào)警。派出所民警和網(wǎng)點(diǎn)工作人員共同對(duì)該客戶進(jìn)行勸說(shuō)、普及反電詐知識(shí)，該客戶這才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙，及時(shí)停止轉(zhuǎn)賬并刪除詐騙人微信。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 17
近日，郵儲(chǔ)銀行鄲城縣支行成功堵截一起信貸資金電信詐騙案件，幫助群眾挽回3萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。
11月9日下午6點(diǎn)多，鄲城縣徐莊行政村教師王某華電話聯(lián)系該行信貸客戶經(jīng)理崔雪梅，稱有該行工作人員聯(lián)系，要求其操作手機(jī)銀行將貸款資金轉(zhuǎn)賬至第三方賬戶;該行客戶經(jīng)理接到電話后，憑借多年來(lái)積累的工作經(jīng)驗(yàn)，察覺到異常，讓客戶立即停止所有轉(zhuǎn)賬交易操作并電話報(bào)警，并在第一時(shí)間通過(guò)該行的信貸系統(tǒng)查詢王某華貸款授信和支用情況。當(dāng)時(shí)客戶經(jīng)理收到王某華手機(jī)銀行線上支用貸款3萬(wàn)元的辦公信息提醒，調(diào)閱系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)王某華3萬(wàn)元貸款資金仍未轉(zhuǎn)走，及時(shí)聯(lián)系提醒客戶先將資金先轉(zhuǎn)至家人賬戶，防止詐騙分子將貸款資金劃走。
隨后，客戶經(jīng)理通過(guò)與王某華的電話交流了解到，詐騙分子冒充該行工作人員，電話聯(lián)系并引導(dǎo)客戶操作手機(jī)銀行申請(qǐng)線上消費(fèi)貸款，授信額度10萬(wàn)元，詐騙分子要求客戶支用貸款3萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至第三方賬戶�？蛻敉跄橙A在操作轉(zhuǎn)賬最后一步時(shí)，心中存疑，遂及時(shí)聯(lián)系該行客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理第一時(shí)間通過(guò)系統(tǒng)查詢并勸阻客戶停止向第三方賬戶轉(zhuǎn)賬，所以未造成客戶王某華的資金損失。
11月10日上午，客戶王某華到該行現(xiàn)場(chǎng)辦理了貸款結(jié)清手續(xù)，同時(shí)為鄲城支行信貸部送來(lái)錦旗，對(duì)該行信貸客戶經(jīng)理崔雪梅以優(yōu)質(zhì)高效的信貸服務(wù)幫助其挽回經(jīng)濟(jì)損失表示了由衷的感謝。
近年來(lái)，郵儲(chǔ)銀行鄲城支行通過(guò)線下發(fā)放反詐折頁(yè)、線上下載播放反詐宣傳片、與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)加強(qiáng)合作等多種措施，反詐工作成效顯著。該行工作人員表示，“當(dāng)前電信詐騙花招不斷翻新，類似的電信詐騙事件時(shí)有發(fā)生，從騙取存款轉(zhuǎn)移到騙取貸款，受騙群體集中在社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足的'年輕人及防騙意識(shí)不足的老年人，這就提示我們銀行人，在做好反詐宣傳的同時(shí)，繼續(xù)加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)金融安全知識(shí)學(xué)習(xí)，快速識(shí)別和應(yīng)對(duì)電信詐騙，為建立安全穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)金融力量�！�
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 18
近日，濰坊農(nóng)商銀行成功堵截一起“出國(guó)勞工”電信詐騙案，幫助當(dāng)事人止損6萬(wàn)元，為客戶守住了“錢袋子”。
這天，濰坊農(nóng)商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進(jìn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)想要辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，工作人員熱情接待了他們，本著“以客戶為中心”的服務(wù)理念，以及盡職盡責(zé)的`工作態(tài)度，該行工作人員向王先生了解轉(zhuǎn)賬用途等“應(yīng)知盡知”事項(xiàng)。交流過(guò)程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號(hào)戶名，更是“一問三不知”，工作人員立刻警惕起來(lái)：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經(jīng)過(guò)一番詢問，王先生才吐露了實(shí)情，原來(lái)他從手機(jī)上看到了出國(guó)務(wù)工賺大錢的廣告，加了所謂的“勞務(wù)派遣組織者”微信后，對(duì)方表示可以幫助王先生辦理出國(guó)務(wù)工，月薪保底三萬(wàn)元，但前提是需要交納六萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)。
得知極有可能是電信詐騙后，營(yíng)業(yè)廳所有的工作人員都圍了上來(lái)，給王先生講解以往的相似案例，耐心勸導(dǎo)他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉(zhuǎn)賬并連連道謝：“老百姓掙錢不容易，感謝農(nóng)商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多。”
近年來(lái)，濰坊農(nóng)商銀行積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，切實(shí)履行“金融衛(wèi)士”職責(zé)，組織紅馬甲志愿服務(wù)隊(duì)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村莊，開展防范電信詐騙、防范非法集資系列宣講活動(dòng)，不斷提高群眾反詐騙能力，切實(shí)保障客戶資金安全，為老百姓守好“錢袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 19
近日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)西河支行憑借敏銳的洞察力和專業(yè)能力，阻止了一起電信詐騙案件，保護(hù)了客戶的財(cái)產(chǎn)安全。
7月18日下午5時(shí)，一位先生匆匆步入農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)西河支行，他手持手機(jī)，頻繁與電話另一端溝通，表情隱約透露出急躁的情緒。支行工作人員見狀，立即上前詢問其業(yè)務(wù)需求。經(jīng)初步交流，得知這位客戶欲在柜臺(tái)辦理一筆無(wú)卡存現(xiàn)業(yè)務(wù)，且電話那頭的人不斷催促其盡快完成。憑借職業(yè)敏感性和高度的責(zé)任心，工作人員迅速察覺到這一行為背后的不尋常，當(dāng)即提醒客戶警惕可能存在的詐騙風(fēng)險(xiǎn)，切勿輕易向陌生人轉(zhuǎn)賬。
為了進(jìn)一步核實(shí)情況并保護(hù)客戶利益，支行工作人員耐心引導(dǎo)客戶至大堂，在填寫業(yè)務(wù)單據(jù)的同時(shí)，詳細(xì)詢問了事情的來(lái)龍去脈。原來(lái)，客戶通過(guò)抖音平臺(tái)點(diǎn)擊了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)貸款鏈接，隨后下載了一款名為“還唄”的APP嘗試借款。但在申請(qǐng)過(guò)程中，因輸入的銀行賬戶信息有誤，被引導(dǎo)至另一款名為“協(xié)聊”的APP內(nèi)與所謂客服溝通。該客服不僅出示了一份偽造的“中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)紅頭文件”，還威脅客戶需支付2萬(wàn)元保證金進(jìn)行賬戶認(rèn)證，否則將面臨賬戶凍結(jié)的嚴(yán)重后果。
了解到這一情況后，支行工作人員憑借豐富的`經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，立即斷定客戶正深陷電信詐騙的陷阱之中。他們果斷建議他立即撥打110報(bào)警，并協(xié)同警方通過(guò)電話對(duì)其進(jìn)行耐心細(xì)致的勸說(shuō)，同時(shí)利用反詐案例進(jìn)行知識(shí)普及，逐一剖析詐騙分子設(shè)下的種種圈套。
農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)分行再次提醒廣大市民要時(shí)刻保持警惕，增強(qiáng)防范電信詐騙的意識(shí)和能力。韶關(guān)農(nóng)行將繼續(xù)加強(qiáng)“警銀”協(xié)作以及員工培訓(xùn)，提升反詐技能，為廣大客戶提供更加安全、可靠的金融服務(wù)環(huán)境。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 20
近日，建行棗莊滕州支行成功阻止一起電信詐騙案件，為客戶挽回將近3萬(wàn)元的損失，成功守住了客戶的“錢袋子”，保障了客戶的財(cái)產(chǎn)安全。
當(dāng)天上午，一名青年女性客戶前來(lái)銀行柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)，該客戶稱銀行卡被限額了，買購(gòu)物卡時(shí)無(wú)法支付。經(jīng)辦人員查詢后發(fā)現(xiàn)，該銀行卡因近日多筆網(wǎng)貸入賬疑似交易不合規(guī)，已被暫停非柜面交易。面對(duì)這一情況，客戶顯得更加焦急，于是該客戶要求支取卡內(nèi)現(xiàn)金28000元，用途為購(gòu)買購(gòu)物卡。經(jīng)辦人員呼叫網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)運(yùn)主管前來(lái)對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)并且展示該卡的交易明細(xì)。在查看了客戶的交易記錄以后，營(yíng)運(yùn)主對(duì)客戶進(jìn)行了詳細(xì)的詢問�？蛻艚忉屢蚣庇缅X，所以辦理了多筆貸款。當(dāng)被問到取款用途時(shí)，客戶稱急需去超市購(gòu)買28000元的購(gòu)物卡后把密碼拍照發(fā)過(guò)去核銷后提現(xiàn)。此話引起了營(yíng)運(yùn)主管的.警覺，遂繼續(xù)詢問客戶，了解到該客戶加群做任務(wù)，下載了一個(gè)APP，做任務(wù)的返現(xiàn)和充值會(huì)員的錢目前在APP內(nèi)提不出來(lái)，為了完成匹配任務(wù)“解凍”前提投入的資金，需要再補(bǔ)齊28000元。但因銀行卡限額無(wú)法轉(zhuǎn)賬，故對(duì)方要求其充值某超市購(gòu)物卡后將密碼拍照發(fā)過(guò)去用于核銷入賬。此時(shí)已基本斷定該客戶遭遇了網(wǎng)絡(luò)詐騙，于是阻止客戶交易，以防資金進(jìn)一步損失并撥打報(bào)警電話。
派出所民警到場(chǎng)后確認(rèn)這是一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，當(dāng)場(chǎng)對(duì)該客戶進(jìn)行了喚醒教育并充分贊揚(yáng)了該行認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，及時(shí)挽救了一名電詐受害人。此時(shí)客戶也幡然醒悟，及時(shí)止損，對(duì)該行工作人員表示由衷的感謝。
此次成功堵截事件，充分體現(xiàn)出了警銀協(xié)作對(duì)于防范電信詐騙的高效性，也體現(xiàn)出了建行棗莊滕州支行員工敏銳的反詐意識(shí)和堅(jiān)決保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的決心。下一步，建行棗莊滕州支行將持續(xù)開展反詐宣傳教育活動(dòng)和員工反詐知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面普及電信詐騙防范知識(shí)，做好反詐宣傳的排頭兵，筑牢守護(hù)“錢袋子”的城墻，切實(shí)保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 21
近日，一位客戶到日照銀行嵐山中心支行營(yíng)業(yè)部辦理銀行卡轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，工作人員詢問轉(zhuǎn)賬用途及收款人信息時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶填寫轉(zhuǎn)賬信息時(shí)猶豫不決，頻繁接聽電話，通話內(nèi)容涉及“安全賬戶”“保密工作”等敏感詞匯，客戶的聲音略顯緊張不安，眼神也一直在躲避銀行人員。見此情景，工作人員立刻提升了電詐警戒意識(shí)。
面對(duì)焦躁且堅(jiān)決要求匯款20萬(wàn)元的客戶，工作人員保持耐心，細(xì)心溝通，引導(dǎo)客戶說(shuō)明轉(zhuǎn)賬意圖，并迅速向營(yíng)運(yùn)會(huì)計(jì)主管報(bào)告。營(yíng)運(yùn)會(huì)計(jì)主管經(jīng)過(guò)初步判斷，認(rèn)為客戶可能遭遇電信詐騙，立刻啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，一方面溫和安撫客戶，告之大額匯款流程，使其情緒逐漸穩(wěn)定；另一方面，將可疑情況報(bào)告給所轄派出所，請(qǐng)求警方支援。在等待民警到來(lái)的同時(shí)，工作人員繼續(xù)與客戶溝通，并告知一些相關(guān)詐騙案例，盡力揭露詐騙手段，為阻止匯款爭(zhēng)取寶貴時(shí)間。
民警接到報(bào)警后，迅速到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，與銀行工作人員緊密配合，展開緊急勸阻。民警詳細(xì)剖析了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的慣用手法，通過(guò)具體案例指出詐騙者如何利用受害者心理，制造緊迫感，以及常見的詐騙陷阱，并耐心解釋轉(zhuǎn)賬后可能面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)損失。銀行工作人員向客戶解釋了銀行業(yè)務(wù)流程中的安全措施，指出詐騙信息中的諸多疑點(diǎn)，如賬戶名稱不符、匯款理由不明確等。
在半小時(shí)的交流中，客戶的態(tài)度逐漸轉(zhuǎn)變，從最初的懷疑和抗拒，到最后的信任和感謝，最終放棄匯款，并在民警的陪同下到公安局報(bào)案，提供了寶貴的'詐騙線索。此次事件的成功處置，得益于警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制的緊密協(xié)作，不僅成功阻止了電信詐騙案件的發(fā)生，也為客戶避免了大額經(jīng)濟(jì)損失。
此次電詐款項(xiàng)的成功攔截得到了日照市公安局嵐山區(qū)分局的認(rèn)可，特致“表?yè)P(yáng)函”，對(duì)日照銀行的專業(yè)服務(wù)、高效協(xié)同及積極履行社會(huì)責(zé)任給予了高度評(píng)價(jià)和誠(chéng)摯感謝。
下一步，日照銀行嵐山中心支行將繼續(xù)堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)防控底線，深入開展防范電詐宣傳教育，增強(qiáng)社會(huì)公眾的防范意識(shí)，密切警銀合作機(jī)制，共同構(gòu)建堅(jiān)不可摧的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“防火墻”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 22
不久前，市民周某前往工商銀行如東華榮支行要求現(xiàn)金匯款35600元。柜員按照現(xiàn)金匯款的風(fēng)險(xiǎn)防控流程，詳細(xì)詢問了周某是否認(rèn)識(shí)收款人、匯款用途以及是否了解對(duì)方賬戶信息。周某聲稱是給孩子匯款，并對(duì)柜員的詢問表現(xiàn)出不耐煩。
然而，在此之前，周某已在如東馬塘支行柜面嘗試辦理現(xiàn)金匯款。如東馬塘支行員工在辦理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)周某不時(shí)查看微信，并根據(jù)微信提示填寫匯款信息，微信中還有應(yīng)對(duì)銀行人員的話術(shù)。工作人員多次提醒，但周某未予理會(huì)并離開網(wǎng)點(diǎn)。隨后，如東馬塘支行運(yùn)營(yíng)主管在支行內(nèi)部通報(bào)了周某的'信息，提醒各網(wǎng)點(diǎn)注意。
當(dāng)周某輾轉(zhuǎn)至如東華榮支行再次嘗試匯款時(shí)，如東華榮支行運(yùn)營(yíng)主管迅速識(shí)別出周某的身份，并發(fā)現(xiàn)其仍在與微信上自稱“扶貧辦楊主任”的人進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。運(yùn)營(yíng)主管立即判斷出這是一起電信詐騙，并撥打110報(bào)警。公安人員趕到網(wǎng)點(diǎn)后，將周某帶至公安局進(jìn)一步處理，最終成功避免了資金損失。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào) 23
20xx年9月4日上午，工商銀行伊犁州分行營(yíng)業(yè)部成功堵截了一起電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)事件。
這天，該行客服經(jīng)理在自助終端指導(dǎo)客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，一名年約50歲左右的客戶要求辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，客服經(jīng)理詢問客戶匯款用途等信息時(shí)客戶回答含糊不清，客服經(jīng)理立刻高度警惕，以維護(hù)機(jī)具需要一些時(shí)間為由將客戶引至該行副行長(zhǎng)處。該行副行長(zhǎng)熱情接待了客戶，給客戶倒了茶水，讓客戶稍作等待，隨后和客戶再次詢問匯款信息，經(jīng)詢問得知，該客戶兒子僅通過(guò)微信要求客戶給合作方匯貨款，還在微信上告訴客戶若今日匯款不成功自己好不容易談成的合作將終止，聽到這該行立即建議客戶與其兒子電話聯(lián)系確認(rèn)無(wú)誤后再進(jìn)行匯款，客戶聽后立刻通過(guò)電話聯(lián)系了自己的兒子，但多次撥打卻始終無(wú)法接通，通過(guò)微信語(yǔ)音撥打也一直無(wú)人接聽。這時(shí)支行判斷客戶可能遭遇了電信詐騙，于是進(jìn)一步和客戶溝通，查看客戶與其“兒子”的微信聊天記錄，發(fā)現(xiàn)其兒子給其發(fā)的合作合同重要信息存在涂改情況，最終判定這是一起電信詐騙事件。
隨后，該行工作人員向客戶說(shuō)明了疑點(diǎn)，同時(shí)以相似的案例向客戶解釋電信詐騙可能遭受的'損失，并答應(yīng)客戶與兒子取得聯(lián)系后即使下班也會(huì)安排人員為其辦理匯款業(yè)務(wù)，這才將客戶焦急的心情安撫了下來(lái)。在客戶聯(lián)系兒子的間隙，該行客服經(jīng)理又向客戶展示了一些防范網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳資料，為客戶分析了不法分子的操作手段，現(xiàn)場(chǎng)為客戶下載安裝了國(guó)家反詐中心APP，提示客戶多關(guān)注銀行及公安部發(fā)布的各類電信詐騙公告，從而保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)不受損失。
最終，該客戶在一小時(shí)后與兒子取得聯(lián)系，證實(shí)了這是一起電信詐騙，客戶對(duì)工商銀行伊犁州分行營(yíng)業(yè)部的工作人員表示了感謝，并強(qiáng)調(diào)自己以后一定會(huì)加強(qiáng)對(duì)電信詐騙犯罪的識(shí)別和應(yīng)對(duì)。就此，該行成功阻止了一起電信詐騙事件，避免了客戶利益受到侵害。
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