商場收銀員自我評價

天虹商場股份有限公司 2010 年度內(nèi)部控制自我評價報告

一、綜述

根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司建立了

覆蓋法人治理、管理機構(gòu)運行、商品管理、業(yè)務(wù)運營、服務(wù)管理、資產(chǎn)管理、財

務(wù)管理、會計核算、人力資源管理、行政管理的一系列內(nèi)部控制制度體系，為公

司經(jīng)營管理的合法合規(guī)、資產(chǎn)安全完整、會計信息真實完整提供了合理保障。

二、內(nèi)部控制的具體評價

根據(jù)深交所《上市公司內(nèi)部審計工作指引》要求，公司董事會審計委員會和

審計部對公司的內(nèi)部控制及運作情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將公司 2 0 1 0 年度

內(nèi)部控制有效性的自我評價結(jié)果闡述如下:

(一)控制環(huán)境

1 、公司治理結(jié)構(gòu)

公司按照《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的要求，建立

了規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，

確保了股東大會、董事會、監(jiān)事會等機構(gòu)合法合規(guī)有效運作。同時董事會還

設(shè)立了戰(zhàn)略委員會、提名、薪酬與考核委員會、審計委員會，為公司內(nèi)部控制制

度的制定與運行提供了一個良好的內(nèi)部環(huán)境。

股東大會行使公司最高權(quán)利，依法行使如決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃，

審議批準(zhǔn)董事會的報告等公司《章程》中明確的職權(quán)。

董事會行使公司經(jīng)營決策權(quán)，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施;董事會

下設(shè)的審計委員會負(fù)責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制、監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制

自我評價情況，指導(dǎo)及協(xié)調(diào)內(nèi)部審計及其他相關(guān)事宜。

監(jiān)事會行使監(jiān)督權(quán)，對董事會建立與實施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。

以公司總經(jīng)理為核心的高管團(tuán)隊行使執(zhí)行權(quán)，向董事會負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會決

議，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的具體制定和有效實施。

天虹商場股份有限公司 2010 年度內(nèi)部控制自我評價報告

2 、內(nèi)部控制組織架構(gòu)

股東大會經(jīng)理部

監(jiān)事會人力資源部

戰(zhàn)略委員會

董事會戰(zhàn)略管理部

董事會秘書審計委員會審計部

總經(jīng)理辦公會提名、薪酬與拓展部

考核委員會

商品中心

財務(wù)部

北京電子商

華南區(qū)華中區(qū)華東區(qū)東南區(qū)君尚百貨天虹置業(yè)營銷管理部

公司務(wù)部

工程部

行

君營應(yīng)客物信息部

行尚并設(shè)

商銷用戶流

政 商 營 財政 商 營百購計

商品推開服配監(jiān)察部

管 品 銷 務(wù)管 品 銷貨投開

場中分廣發(fā)務(wù)送

理 部 部 部理 部 部資發(fā)

心部分分分分證券事務(wù)管理部

部部部部

店部部部部。

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