董事長(zhǎng)選舉議案-議案

董事長(zhǎng)選舉議案-議案1

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)，公司于20xx年5月5日在酒都賓館會(huì)議室召開(kāi)第三屆職工代表大會(huì)第四次團(tuán)(組)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議選舉第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事，經(jīng)選舉表決，武愛(ài)軍、趙海根、王普向當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

　　特此公告

　　xxx酒廠股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　年5月17日

　　附：簡(jiǎn)歷

董事長(zhǎng)選舉議案-議案2

　　各位董事：

　　____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年____月____日召開(kāi)了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名。公司提名____________作為董事長(zhǎng)候選人。

　　擬董事長(zhǎng)人選的.簡(jiǎn)歷說(shuō)明：____________

　　請(qǐng)各位董事審議。

　　______年____月____日

董事長(zhǎng)選舉議案-議案3

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會(huì)董事共同推舉董事許雷先生主持會(huì)議，應(yīng)參加會(huì)議的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議的董事7名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》。

　　同意選舉許雷先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。(許雷先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)

　　2、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》。

　　公司第七屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)進(jìn)行如下調(diào)整:

　　(1)原“戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩”;委員會(huì)召集人:“劉猛”。

　　調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員:許雷、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩;委員會(huì)召集人:許雷”。

　　(2)原“提名委員會(huì)委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”;委員會(huì)召集人:“孫鋼宏”。

　　調(diào)整為:“提名委員會(huì)委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民;委員會(huì)召集人:孫鋼宏”。

　　(3)原“薪酬與考核委員會(huì)委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩”;委員會(huì)召集人:“鐘彬”。

　　調(diào)整為:“薪酬與考核委員會(huì)委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、許雷、栗亭倩;委員會(huì)召集人:鐘彬”。

　　(4)審計(jì)委員會(huì)成員未發(fā)生變化，仍為：“審計(jì)委員會(huì)委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”;委員會(huì)召集人:“朱錦余”。

　　3、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，故無(wú)需回避表決。

　　具體事宜詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨20xx-075號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的公告》。

　　4、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的'議案》。

　　同意公司控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司放棄對(duì)重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

　　三、公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn);公司董事會(huì)戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)亦對(duì)本次會(huì)議中相關(guān)議案進(jìn)行了審議。

　　特此公告。

　　xx置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　9月16日

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