(薦)股東會決議書15篇
股東會決議書1
公司經(jīng)過大家商量的籌建,現(xiàn)將正式投入,為了公司的'壯大發(fā)展,經(jīng)股東會議研究決定,股東投資經(jīng)營,公司的性質(zhì)為股份制合伙企業(yè),現(xiàn)就股東的人員、資金及所有股東在公司所占的股份比例決定如下:
1、股東,投入注冊資金陸拾萬元人民幣(600000.00元),占公司股份的50%。
2、股東,投入注冊資金叁拾萬元人民幣(300000.00元),占公司股份的25%,出任公司法人
3、股東,投入注冊資金壹拾伍萬元人民幣(150000.00元),占公司股份的12.5%。
4、股東,投入注冊資金壹拾伍萬元人民幣(150000.00元),占公司股份的12.5%。
以上股東投資額于20xx年05月13日前繳納。
以上決議經(jīng)各股東同意認可并簽字后生效執(zhí)行,本決議一式肆份,各股東及公司各執(zhí)一份。
股東簽字:
20xx年05月08日
股東會決議書2
一、時間:xx年x月x日
二、地點:
三、與會股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、與會股東經(jīng)審議,表決一致,通過以下決議:
1、股東會同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬元,貸款期限為12個月,貸款用途為:補充流動資金。
2、股東會同意由XX市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供保證擔保。
3、股東會同意向衡陽市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施:
(1)設備抵押(詳見清單)
(2)股東股權(quán)質(zhì)押
(3)賬戶封閉運行
(4)股東個人連帶責任保證
股東簽字(蓋章):
XXX有限公司(公章)
20xx年3月8日
股東會決議書3
_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事,作出如下決議:
一、公司股東會同意公司向_____________當有限公司申請借款人民幣_____________萬元整,并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司,股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。
二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán),為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會決議的范圍內(nèi),由股東會授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理,不必另行經(jīng)股東會確認。
四、股東會授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜,其所簽署的`股權(quán)質(zhì)押有關的文件,本公司概予承認,由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由公司承擔。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。
此致_____________有限公司
股東簽字:_________________
申請人:_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權(quán)出質(zhì)人:_________________
_______年_______月_______日
股東會決議書4
依照《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定,錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定:
一、擬成立六盤水市紅果盤順達物流有限公司。
二、同意公司注冊資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認繳出資,占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認繳出資,占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認繳出資,占注冊資本30﹪,承諾于公司設立之日起1年之內(nèi)繳足。
三、同意委派錢尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年,可連選連任。
四、同意公司經(jīng)營期限為長期,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。
五、制定并通過《公司章程》,并履行各項業(yè)務,《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。
六、同意委派錢尤飛根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設立登記。
全體股東簽字或蓋章:
年 月 日
股東會決議書5
一、開會時間:_________________
二、開會地址:_________________公司辦公室
三、會議通知情況:_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時間在開會時間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會議股東應到______________名,實到______________名,代表本公司股權(quán)的______________%。(半數(shù)以上)
__________有限公司第屆第次股東會決議______年______月______日在________________召開了________________公司第______屆第______次股東會,會議應到______人,實到______人,參加會議的股東:______________、______________、______________。
四、會議議題:
1、通過公司章程;
2、同意任命______________為公司董事長/總經(jīng)理;
3、同意推舉______________為公司監(jiān)事;
4、同意公司注冊地址為______________;
5、同意委托______________全權(quán)代理,辦理工商注冊事宜。
公司注冊資本______________萬元,實收______________萬元,注冊資本與實收資本一致。
全體股東簽字______________、______________、______________(有的.地區(qū)法人代表簽字也可以)。
_______年_______月_______日
股東會決議書6
______公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會議室召開了股東會全體會議。
本次股東會會議于__年__月__日通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán),會議合法有效,由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的.有關規(guī)定,全體股東一致同意如下決議:
1:本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會審議確認。清算報告內(nèi)容不含虛假成分,如有虛假,全體股東愿承擔一切法律責任。
2:本公司于xx年x月x日在《xx商報》刊登注銷公告至今已滿45天,符合法定期假。
3:自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。
蓋章及簽署:
xx年x月x日
股東會決議書7
根據(jù)《公司法》有關規(guī)定,x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項:
一、通過"x有限公司章程"。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關規(guī)定,執(zhí)行董事為公司法定代表人。
股東簽署
20xx年x月x日
股東會決議書8
時間:XX年XX月XX日
地點:本公司會議室
參會人員:XXXX、XXXX
會議內(nèi)容:變更公司住所的決定。
經(jīng)公司股東會決定:
公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”;變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的.具體經(jīng)辦人。
股東簽名:
XX年XX月XX日
股東會決議書9
__________年______月______日______時,在______省______市______區(qū)______街______號本公司第______會議室召開第______屆第______次臨時股東大會。截至過戶停止日,本公司共發(fā)行股______份股,其中有表決權(quán)的'股______份股。出席本次會議股東共______名,代表股份股,其中有表決權(quán)股份______股。出席股東代表有表決權(quán)股份數(shù)符合本公司章程第55條的規(guī)定(此句為到境外上市公司用)。
______時整,會議主席、本公司董事長______先生宣布開會。會議開始討論議題并通過決議。
第一個議題:解散本公司
董事______先生代表董事會向大會報告,由于______原因,本公司經(jīng)營陷于困境,自______年______月以來實際上處于休業(yè)狀態(tài),雖經(jīng)董事會多方努力,仍未使公司出現(xiàn)轉(zhuǎn)機,故建議公司解散。
報告后,與會者進行了認真討論。
股東______先生就______問題提出質(zhì)詢,報告人對質(zhì)詢作了解答。
之后,以舉手方式進行了表決。
與會者一致同意(______票同意、______票反對、______票棄權(quán))通過了解散公司的決議。
股東會決議書10
召開股東會會議,應當于會議召開十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。______________經(jīng)研究,決定獨資成立_______________有限公司,公司基本情況如下:
風險提示:_________________股東表決權(quán)
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案:_________________股東會作出普通決議,應當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案:_________________股東會會議作出:_________________
、傩薷墓菊鲁;
、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議;
、垡约肮竞喜ⅰ⒎至、解散或者清算;
、茏兏拘问降臎Q議;
⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的`股東通過。
1、公司名稱為:_________________
2、公司住所:_________________
3、經(jīng)營范圍:_________________
4、注冊資本:_________________
_______________認繳貨幣出資_______________萬元,于_______________年__________月__________日前全部繳付至公司的臨時賬戶。_______________有限公司公司股東會決定關于同意公司_______________的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本公司于_______________年__________月__________召開了公司股東會,會議由代表___________%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表___________%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:_________________
一、公司不設董事會,設執(zhí)行董事一名,任命_______________為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。
二、公司不設監(jiān)事會,設監(jiān)事一名,任命_______________為監(jiān)事。
三、聘任_______________為公司經(jīng)理。
四、通過公司章程。
股東(簽名或蓋章):_________________
_____年_____月____日
股東會決議書11
時間:_________________年__________月__________日
地點:________________
議題:________________
記錄人:______________
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,應到股東__________人,實到股東__________人,代表股權(quán)100%,符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規(guī)和章程的'要求,參加會議的股東一致通過以下決議:
1、同意增加公司注冊資本,由__________萬元增至__________萬元;
2、同意公司增加部分的注冊資本__________萬元,由原股東__________以貨幣出資。
3、變更后,公司注冊資本為__________萬元人民幣,各股東出資情況如下:_________________以貨幣出資__________萬元,知識產(chǎn)權(quán)__________萬元(合計__________萬元),占注冊資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬元,占注冊資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬,占注冊資本的__________%;
4、通過了修改后的公司章程;
5、其他登記事項不變。
全體股東簽字:_________________
日期:_________________年__________月__________日
股東會決議書12
首次股東會決議X公司首次股東會于X年X月X 日在(地點)召開。本次會議召開的時間和地點,已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的股東參加了會議。 會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的` X%股東同意,會議審議并通過了以下事項;
1、 審議通過了公司章程。
2、 決定設立董事會(只設執(zhí)行董事 名),選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。
3、 決定設立監(jiān)事會(只設監(jiān)事 名),選舉 為公司監(jiān)事。
4、 其他事項:
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
年 月 日
股東會決議書13
時間:xx年x月x日
地點:XX公司會議室
XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的`有關規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
會議由XX主持
本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議:
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
xx年x月x日
股東會決議書14
會議時間:xxx年xx月xx日
會議地點:xxxx
會議性質(zhì):首次股東會議
會議通知方式:本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東
股東到會情況:共計兩個股東全部到會
會議由出資最多的股東xxx召集并主持,會議決議如下:
一、確定了公司名稱為:xxxx
一、確定了本公司股東人數(shù)由xxx、xxx兩人組成;
二、決定本公司的注冊資本為1000萬元(實收資本1000萬元)。其中:出資xxxx萬元,占注冊資本的xx%;出資xx萬元,占注冊資本的.xx%;
三、公司的經(jīng)營范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過了公司章程;
五、公司不設董事會,選舉為本公司執(zhí)行董事(法定代表人),選舉為本公司監(jiān)事,聘任為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年,連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查,以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
七、公司成立后,五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書
八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設立登記。
以上決議,全體股東100%通過。
全體股東簽字:xxx
xxxx年xx月xx日
股東會決議書15
會議地點:溫州市XXXXXXXXXXXXX號
會議主持人:XXXX
會議通知時間及方式:20xx年XX月XX日以電話方式通知。
到會股東:XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。
會議性質(zhì):第X次股東會會議
經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:
一、將我公司原地址:溫州市XXXXXXXXXXXXXX號 變更為:溫州市XXXXXXX號
二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為:“公司住所:溫州市XXXXXX號”,修改為:“公司住所:溫州市XXXXXXXX號”。
全體股東簽字:
20xx年XX月XX日
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