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董事會決議15篇(合集)
董事會決議1
_________________有限公司
關(guān)于公司________________年度利潤分配方案的決議
股東會決議[________]_____號
時間：_________________
地點(diǎn)：_________________
出席：_________________股東一：__________________有限公司法定代表人：__________________
股東二：__________________有限公司法定代表人：__________________
主持人：__________________董事長)
股東會會議審議了公司關(guān)于20_____________年度公司利潤分配方案的'議案，經(jīng)研究，形成以下決議：
同意_______年度可供分配的利潤_______萬元按股比進(jìn)行分配，期中股東_______________公司分紅金額___________萬元;股東_______________公司分紅金額_____________萬元。
以上決議均經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的100%通過。
股東單位：_________________公司(蓋章)
法人代表(簽字)：_________________
股東單位：__________________公司(蓋章)
法人代表(簽字)：_________________
_____________年________月_______日
董事會決議2
鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：
一、會議決定本公司與_________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作；
二、合作的范圍包括_________、_________、_________；
三、投資總額：_________萬元（人民幣）；
四、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議3
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于________年____月____日在______召開股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會成員______、______、______出席了本次會議，全體股東均已到會。股東會一致通過修改公司章程的決議如下：
風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的'半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、____________。
二、____________。
三、____________。風(fēng)險提示：
董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。
______公司股東會成員（簽字）：______、______、
________年____月____日
董事會決議4
鑒于_______________公司決定要設(shè)立分公司，董事會成員于_____年_____月_____日在_______________________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定設(shè)立_________分公司
二、公司經(jīng)營范圍：
三、公司住所：
四、聘用（任命）________為分公司負(fù)責(zé)人。
____________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年月日
董事會決議5
鑒于_______________________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于_____公司合并的事項(xiàng)，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議6
___________________公司的董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的`臨時會議，關(guān)于公司經(jīng)營狀況和資金周轉(zhuǎn)問題進(jìn)行決議。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi)，向________________公司借款________萬元（人民幣）。
二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書。
_________________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
______年______月______日
董事會決議7
__________公司
第____屆董事會第_____會議決議
__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知
于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于___________年__________月______下午在公司會議室
召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合<中華人
民共和國公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事
長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過<關(guān)于______管理制度的.議案>
投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。
二、審議通過<______制度>
投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。
三、審議通過<______制度>
投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。
與會董事簽字：
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_____________年_____________月_____________日
董事會決議8
根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：
1．會議基本情況：會議時間、地點(diǎn)、會議性質(zhì)（界次、臨時）。
2．會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式（按公司章程規(guī)定）；董事實(shí)際到會情況。
董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。
3．會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的`，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4．議案表決情況：
董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
5．簽署：董事會決議，由到會董事簽字。
�。ù泻炞值模瑧�(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。）
董事會決議9
鑒于______________________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會成員于_____年_____月_____日在___________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定投資__________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決；
二、__________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加；
三、項(xiàng)目開展時間初步確定__________個月，從__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
___________________________公司
董事會成員（簽字）：____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議10
________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：
一、選舉________、________、________、________、________為________有限公司首屆董事會成員。
二、選舉________、________為________有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。
四、通過公司章程。
股東：________有限公司（蓋章）
股東：________有限公司（蓋章）
________年________月________日
董事會決議11
鑒于___________公司的經(jīng)營不善，嚴(yán)重虧損。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定解散___________公司；
二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進(jìn)行清算。
_________________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議12
北京aaa股份有限公司(以下稱"公司")第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合《中華人民共和國公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于_______________________管理制度的議案》
投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《_______________________制度》
投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《_______________________制度》
投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
與會董事簽字：_____
_______年_______月_______日
董事會決議13
公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：
風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的.過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
風(fēng)險提示：
董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。
________公司
董事會成員（簽字）：________、________、
________年____月____日
董事會決議14
________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號xx1號
二、同意公司經(jīng)營期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的`材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會決議15
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的`修訂。于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會成員______、______、______出席了本次會議，全體股東均已到會。
股東會一致通過修改公司章程的決議如下：
一、____________。
二、____________。
三、____________。
______公司
股東會成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
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