股份有限公司增資議案

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　為滿足全資子公司_____________信息技術有限公司(以下簡稱“__________信息”)自有物業(yè)改擴建的建設需要，公司擬對其進行增資。具體情況如下：

　　一、本次增資情況概述

　　公司擬以自有資金15,000萬元人民幣對__________信息進行增資。增資后，__________信息的注冊資本將增至20,000萬元人民幣。首期出資比例為40%，剩余的60%出資將于2年內到位。

　　本次增資事項不構成關聯(lián)交易，不構成重大資產重組，投資交易金額在公司董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審批。

　　二、本次增資對象的基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱：____________信息技術有限公司

　　注冊地址：_______________市__________區(qū)深南大道高新技術工業(yè)村高新工業(yè)村**廠房，注冊資本：_______________人民幣5,000萬元

　　實收資本：_______________人民幣5,000萬元

　　經營范圍：_______________開發(fā)、生產、銷售非接觸式智能卡應用產品及系統(tǒng)、計算機網絡、計算機軟件、辦公自動化設備、網絡連接設備;提供上述產品相應的技術、安裝、維修服務;生產智能卡讀寫終端、智能控制設備(由分支機構生產)。

　　股權結構：_______________信息為公司全資子公司，公司持有其100%股權。

　　2、__________信息最近一年及一期的主要財務指標情況

　　單位：_______________萬元

　　_____________年9月30日

　　科目_____________年12月31日

　　(未經審計)

　　資產總額10,914.9211,216.10

　　負債總額4,278.786,729.67

　　凈資產6,636.144,486.43

　　營業(yè)收入6,094.878,506.13

　　利潤總額2,531.462,892.80

　　凈利潤2,149.712,482.06

　　三、本次增資方式及資金來源

　　增資主體：____________智能股份有限公司，無其他增資主體。

　　增資方式：_______________人民幣現(xiàn)金出資。

　　資金來源：_______________全部來源于公司自有資金。首期出資比例為40%，剩余的60%出資將于2年內到位。

　　四、本次增資對公司的影響

　　本次公司對__________信息進行增資，有利于增強其融資能力、資本實力及抗風險能力，保障其自有物業(yè)改擴建的順利開展，達到預期的建設、經營目標，滿足公司管理中心、營銷中心、研發(fā)中心、中試培訓展示中心及運營用服中心等功能場地的需求，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　五、備查文件

　　1、_____________智能股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議

　　2、_____________智能股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議

　　特此公告。

　　_____________智能股份有限公司董事會

　　____________年___月___日

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