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成立分公司議案經(jīng)典(9篇)
成立分公司議案1
股票簡(jiǎn)稱:
xxd股票代碼:
xxx股份有限公司
關(guān)于設(shè)立子公xx(香港)有限公司的公告。
一、交易概述
xx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因:
1、公司xx于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,約定由公司認(rèn)購xx發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。
3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,商務(wù)部對(duì)國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,無法按程序予以批準(zhǔn)。
為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,公司擬在香港設(shè)立全資子公司,并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的.重大資產(chǎn)重組。
本次交易無需提交股東大會(huì)審議。
本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。
二、擬設(shè)立的全資子公司基本情況
。ㄒ唬┕咀(cè)
1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司,名稱暫定為“xx(香港)有限公司”(下稱“xx香港”)。
2、xx香港作為《協(xié)議書》的履約主體,由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。
3xx香港為公司的全資子公司,公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1、xx香港設(shè)董事會(huì),由二名董事組成,董事由公司委派,董事長由公司在董事中指定。
2、xx香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。
3、xx香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。
(三)公司業(yè)務(wù)
xx香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái),主要從事如下業(yè)務(wù)。
1、認(rèn)購AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,持有和運(yùn)營所持AEI股票。
2、對(duì)外投資,委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。
3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。
4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。
5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。
。ㄋ模╄T管香港的其他管理安排,根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設(shè)立,將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》。公司認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,并以此為平臺(tái),穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長,進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
四、備查文件目錄
1、董事會(huì)決議。
2、協(xié)議書。
特此公告。
xx股份有限公司董事會(huì)
二○xx年一月七日
成立分公司議案2
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的.業(yè)務(wù),需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,擬在深
圳設(shè)立分公司,基本情況如下:
1、擬設(shè)立分公司名稱:xxx有限公司深圳分公司。
2、分公司性質(zhì):不具有獨(dú)立法人資格,非獨(dú)立核算。
3、營業(yè)場(chǎng)所:廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4、經(jīng)營范圍:計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營?厣唐烦猓0踩夹g(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。
5、分公司負(fù)責(zé)人:何xx。
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
xx有限公司
董事會(huì)
20xx.7.23
成立分公司議案3
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的`虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
xx高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》,詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào):20xx-019)。近日,全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
公司名稱:
公司地址:
法定代表人:
注冊(cè)資本:
公司類型:
經(jīng)營范圍:
營業(yè)期限:長期
xxx高新材料股份有限公司董事會(huì)
年 月 日
成立分公司議案4
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,擬在深
圳設(shè)立分公司,基本情況如下:
1.擬設(shè)立分公司名稱:xx科技股份有限公司深圳分公司
2.分公司性質(zhì):不具有獨(dú)立法人資格,非獨(dú)立核算。
3.營業(yè)場(chǎng)所:廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4.經(jīng)營范圍:計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營?厣唐烦)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。
5.分公司負(fù)責(zé)人:何
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的`名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
xx科技股份有限公司董事會(huì)
x年x月x日
成立分公司議案5
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
1、根據(jù)山西同德化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng),提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》,同意公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司,注冊(cè)資本為1500萬元,主要經(jīng)營范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,其中公司出資600萬元,占注冊(cè)資本的40%,為本公司的參股子公司。
目前,內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線,該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬元。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況,需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資,本次增資完成后其注冊(cè)資本變?yōu)?000萬元,其中甲方占注冊(cè)資本的40%,乙方占注冊(cè)資本的60%。
2、公司于20xx年10月22日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,會(huì)議以11票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的'議案》。
3、本次對(duì)外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、投資標(biāo)的的基本情況
1、增資主體的概況
公司名稱:內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司; 住所:杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊(cè)資本:1500萬元;
公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。
2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表: 單位:萬元
三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。
四、本次追加投資的目的和對(duì)公司的影響
公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對(duì)內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資,目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效,以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求,成為公司新的利潤增長點(diǎn)。
五、其它事項(xiàng)
本次追加投資事項(xiàng),在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后,按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議,各方法定代表人簽字蓋章后生效。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事會(huì)
成立分公司議案6
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關(guān)于設(shè)立三河福成投資管理有限公司的議案》, 具體情況如下:
為了加快食品健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,依托公司與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的校企合作紐帶,及公司未來五年的發(fā)展規(guī)劃和公司現(xiàn)有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)狀況,公司擬設(shè)立三河福成生物科技有限公司,注冊(cè)資本 5000 萬元,負(fù)責(zé)公司未來的食品營養(yǎng)健康產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。經(jīng)營范圍:批發(fā)預(yù)包裝食品生產(chǎn)固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產(chǎn)用于食品保健品的酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);自然科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展(以工商登記為準(zhǔn))。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于設(shè)立并購基金的.相關(guān)規(guī)定和公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)關(guān)于同意公司與深圳市和輝信達(dá)投資有限公司合伙創(chuàng)立企業(yè)的相關(guān)文件,為了簡(jiǎn)化程序、提高工作效率、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),公司決定成立三河福成投資管理有限公司,注冊(cè)資本 1 億元,負(fù)責(zé)對(duì)外投資業(yè)務(wù)的項(xiàng)目調(diào)研、論證等前期基礎(chǔ)工作。該公司的設(shè)立尚需經(jīng) 20xx 年度股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
以上信息均以工商部門出具的核準(zhǔn)書為準(zhǔn)。
特此公告。
食品股份有限公司董事會(huì)
20xx年 3 月 23 日
成立分公司議案7
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
xx高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的.議案》,詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào):20xx—019)。近日,全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
公司名稱:xxx有限公司。
公司地址:xx。
法定代表人:xx。
注冊(cè)資本:1000萬。
公司類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)。
經(jīng)營范圍:石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資。能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù)。能源項(xiàng)目信息咨詢。投資管理。貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物)。技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
營業(yè)期限:長期。
xxx有限公司董事會(huì)
年月日
成立分公司議案8
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的'虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》,詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào):20xx-019)。近日,全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
公司名稱:湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司
公司地址:武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層
法定代表人:xxx
注冊(cè)資本:xxx萬
公司類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
經(jīng)營范圍:石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
營業(yè)期限:長期
高新材料股份有限公司董事會(huì)
x年x月x日
成立分公司議案9
股票簡(jiǎn)稱:d股票代碼:
xxxx股份有限公司
關(guān)于設(shè)立子公(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司"或"本公司")鑒于以下原因:
1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,約定由公司認(rèn)購發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。
3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,商務(wù)部對(duì)國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的'相關(guān)程序規(guī)定,無法按程序予以批準(zhǔn)。
為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,公司擬在香港設(shè)立全資子公司,并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易無需提交股東大會(huì)審議。
本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。
二、擬設(shè)立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊(cè)
1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司,名稱暫定為"(香港)有限公司"(下稱"香港")。
2、香港作為《協(xié)議書》的履約主體,由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。
3香港為公司的全資子公司,公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1、香港設(shè)董事會(huì),由二名董事組成,董事由公司委派,董事長由公司在董事中指定。
2、香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。
3、香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。
(三)公司業(yè)務(wù)
香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái),主要從事如下業(yè)務(wù)。
1、認(rèn)購AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,持有和運(yùn)營所持AEI股票。
2、對(duì)外投資,委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。
3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。
4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。
5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。
(四)鑄管香港的其他管理安排,根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設(shè)立,將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,并以此為平臺(tái),穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長,進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
四、備查文件目錄
1、董事會(huì)決議;
2、協(xié)議書。
特此公告
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