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獨(dú)立董事年度述職報(bào)告

時(shí)間:2024-08-11 09:50:17 述職報(bào)告 我要投稿
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獨(dú)立董事年度述職報(bào)告6篇

  在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,報(bào)告十分的重要,報(bào)告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。相信許多人會(huì)覺(jué)得報(bào)告很難寫(xiě)吧,以下是小編為大家收集的獨(dú)立董事年度述職報(bào)告6篇,希望對(duì)大家有所幫助。

獨(dú)立董事年度述職報(bào)告6篇

獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 篇1

各位股東及股東代理人:

  我們(*****)作為江西紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,在20xx年度工作中,認(rèn)真履行職責(zé),積極出席

  相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下:

  一、20xx年度出席董事會(huì)次數(shù)及投票情況

  姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注

  董事會(huì)次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)(反對(duì)次數(shù))

  黃開(kāi)忠99000

  喻學(xué)輝99000

  二、股東大會(huì)會(huì)議出席情況

  20xx年度,公司召開(kāi)了20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議,我們均親自參加了會(huì)議。

  三、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

  1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn),該意見(jiàn)認(rèn)為:

  中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中,按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此,同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),支付的審計(jì)費(fèi)用合理。

  2、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見(jiàn),該意見(jiàn)認(rèn)為:

  通過(guò)此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn),將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展,維護(hù)了全體股東的利益,尤其是維

  江西**地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。

  3、關(guān)于江中集團(tuán)收購(gòu)公司股份的獨(dú)立意見(jiàn),該意見(jiàn)認(rèn)為:

  此次收購(gòu)不存在損害其他股東,特別是中小股東合法權(quán)益的情況,此次收購(gòu)?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。

  4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn),該意見(jiàn)認(rèn)為:

  通過(guò)此次債權(quán)債務(wù)重組,不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長(zhǎng)期占用上市公司資金的情況,同時(shí)降低了公司債務(wù),改善了公司財(cái)務(wù)狀況,公司凈資產(chǎn)有所提高。因此,此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益,有利于保護(hù)中小股東的利益。

  5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開(kāi)發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn),該意見(jiàn)認(rèn)為:

  公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開(kāi)發(fā)行股份符合公開(kāi)、公平和合理的原則,交易方式公平合理,沒(méi)有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。

  6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見(jiàn),該意見(jiàn)認(rèn)為:

  股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問(wèn)題,充分保護(hù)了流通股股東的.利益,有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作,有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,符合全體股東和公司的利益。

  四、日常工作及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

  1、推動(dòng)公司法人治理,認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案,均認(rèn)真審核了公司提供的材料,深入了解有關(guān)議案起草情況,積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展,為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。

  2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔(dān)保等情況,我們?cè)攲?shí)聽(tīng)取了相關(guān)人員匯報(bào),及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),在董事會(huì)上發(fā)表意見(jiàn),行使職權(quán)。

  3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力,形成自覺(jué)保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。

  4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作,關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道,將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司,促進(jìn)雙方互動(dòng),讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求,也讓中

  江西**地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識(shí)到一個(gè)真實(shí)的上市公司。

  在新的一年里,我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé),加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作,為公司董事會(huì)提供決策參考建議,增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下,在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作,增強(qiáng)公司的贏利能力,更好地樹(shù)立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象。

獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 篇2

各位股東及股東代表:

  本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求,認(rèn)真履行職責(zé),謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性作用,維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將 20xx 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下:

  一、20xx年度出席公司董事會(huì)會(huì)議情況

  20xx 年度,公司共召開(kāi)董事會(huì) xx 次,股東大會(huì) 4 次。本人應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議 xx 次,實(shí)際出席 xx 次,出席股東大會(huì) 4 次,對(duì)公司董事會(huì)的各個(gè)議案均投贊成票,沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情況。公司在 20xx 年度召集、召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序,合法有效。本人勤勉盡責(zé)地履行職務(wù),與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分的溝通。在董事會(huì)會(huì)議上,本人認(rèn)真仔細(xì)審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料,積極參與討論并從專(zhuān)業(yè)角度提出合理化建議,為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到積極作用。

  二、發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)情況

  參照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,作為擬上市公司的獨(dú)立董事,本著公正、公平、客觀的態(tài)度,對(duì)公司的情況進(jìn)行核查,未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況,董事會(huì)各項(xiàng)決議都是正確合法,期間共發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn) 3 次:

  1、對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十一次董事會(huì)會(huì)議討論的《續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表對(duì)立意見(jiàn);2、對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)成員候選人的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);3、對(duì)公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議的`《關(guān)于選舉黃天火先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、《聘任黃長(zhǎng)遠(yuǎn)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》和《聘任傅孫明先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

  三、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況

  作為擬上市公司獨(dú)立董事,參照上市公司的要求,本人嚴(yán)格履行獨(dú)立董事職務(wù),對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案,均認(rèn)真審核公司提供的材料,并用自己專(zhuān)業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正、客觀的結(jié)論。報(bào)告期內(nèi),對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、內(nèi)部控制等情況,詳實(shí)聽(tīng)取相關(guān)人員匯報(bào),通過(guò)電話(huà)、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),對(duì)董事會(huì)科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用,切實(shí)維護(hù)了公司整體及全體股東的利益。

  四、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作

  1、持續(xù)關(guān)注公司上市過(guò)程中的一系列工作,對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的推薦工作和招股說(shuō)明書(shū)的披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)法規(guī)進(jìn)行招股信息披露,做到招股信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平。

  2、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),提高履職能力。本人通過(guò)積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護(hù)中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,以不斷提高自己的履職能力,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護(hù)能力。

  五、其他工作情況

  1、不存在提議召開(kāi)董事會(huì)的情況;

  2、不存在提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況;

  3、不存在提議聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況。

  20xx 年,隨著公司在深圳證券交易所的成功上市,本人將繼續(xù)忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé),發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,按照相關(guān)要求參加董事會(huì)會(huì)議和履行各項(xiàng)職責(zé),利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。加強(qiáng)與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與協(xié)作,深入對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)情況的了解,以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的作用,使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展,維護(hù)公司和全體股東的利益。

獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 篇3

  作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的獨(dú)立董事,本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益,F(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下:

  一、出席會(huì)議情況

  (一)度,本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì),履行了獨(dú)立董事勤

  勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會(huì)議情況如下:

  內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議股東大會(huì)會(huì)議

  年度內(nèi)召開(kāi)次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議否否表決情況均投了贊成票----

  (二)作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的委員,本人參加了召開(kāi)的委員會(huì)日常

  會(huì)議,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決,履行了自身職責(zé)。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

  (一)在3月21日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上,本人就以下

  事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):

  1、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況:

  公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外,沒(méi)有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬(wàn)元,為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò),符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日,公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保,根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為,公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

  2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告:

  公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的要求,也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過(guò)程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。

  3、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所:

  立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中,堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

  4、關(guān)于高管薪酬:

  公司董事、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jī)實(shí)際及崗 位履職情況,公司董事會(huì)披露的董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。

  (二)在5月17日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上,本人就以下

  事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):

  1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免違規(guī)擔(dān)保行為,保障公司的資產(chǎn)安全。

  2、公司為全資子公司臺(tái)州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保,該公司主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣1億元,符合其正常經(jīng)營(yíng)的需要。公司已履行了必要的

  審批程序,我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后,尚需提交 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

  (三)在7月26日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上,本人就以下

  事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):

  1、關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

  2、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況上半年公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外,沒(méi)有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況;上半年公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為2,578.68萬(wàn)元,截止6月30日,公司對(duì)外擔(dān)保余額為2,578.68萬(wàn)元,為對(duì)江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1,450萬(wàn)元和對(duì)進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1,128.68萬(wàn)元。該兩項(xiàng)擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò),符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保,根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

  3、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉

  本次董事會(huì)換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定;公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,向董事 會(huì)提交了符合董事任職資格的被推薦人名單,符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī) 定;公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議就《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》的`表決程序合 法有效;

  本次推薦的第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、

  彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格,具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況,也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券

  交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

  本次推薦的第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均

  符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件,具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況,也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。因此,同意上述七名董事候選人(其中三名獨(dú)立董事候選人)的提名,并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  (四)在8月12日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議上,本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):

  已審閱了公司董事會(huì)提交的擬聘任的高級(jí)管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料,上述人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件,不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形,亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且未被解除的情形。公司董事會(huì)聘 任高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會(huì) 聘任王萍為總裁,彭寅生為常務(wù)副總裁,鮑臻湧為副總裁兼董事會(huì)秘書(shū),鄭憲平、張 賢桂、何春、葉淵明為副總裁,曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  (五)在9月21日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議上,本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):

  本次公司公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則,方案合理、切實(shí)可行,募集資金投資項(xiàng)目符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,符合公司和全體股東的利益。本次公司公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  三、公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況

  本人通過(guò)對(duì)公司實(shí)地考察,詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)通過(guò)電話(huà)和郵件等方式,與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見(jiàn)。

  四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況

  1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中,本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿,對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

  2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門(mén)相關(guān)文件的規(guī)定和要求,本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作,認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過(guò)有效地監(jiān)督和檢查,充分履行獨(dú)立董事的職責(zé),促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

  3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件,進(jìn)一步加深了對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí),切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。

  五、其他情況

  1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況;

  2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況;

  3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等。

獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 篇4

各位股東及股東代表:

  作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事,20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求,本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé),充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益,F(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下:

  一、出席會(huì)議情況。

  20xx年度任職期間,公司召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。對(duì)董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議,積極與其他董事進(jìn)行討論,并提出合理化建議,以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況。

  按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。上述事項(xiàng)程序合法,符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,定價(jià)公允,屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng),符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,不存在任何內(nèi)部交易行為,不存在損害公司和所有股東利益的'行為。

  三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。

  1、對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查,保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性,確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息,督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露,切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè),促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通,讓公司了解廣大中小股東的要求,加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。

  2、對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查,確保交易價(jià)格公平、合理,交易審議程序合法、規(guī)范,切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

  3、對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng),我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料,認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r,運(yùn)用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn),向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見(jiàn),并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見(jiàn),有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

  四、學(xué)習(xí)情況。

  20xx年我加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解,尤其對(duì)涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí),為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  五、其他工作。

  1、未發(fā)生提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的情況。

  2、未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

  3、未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況。

  20xx年,我將繼續(xù)本著客觀公正的精神,按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求,恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé),加強(qiáng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東方的溝通,深入了解公司生產(chǎn)管理情況,充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,維護(hù)公司整體利益,保護(hù)中小投資者的利益不受侵害,促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展,樹(shù)立良好的上市公司形象。

  請(qǐng)各位董事審議。謝謝大家!

  獨(dú)立董事:xx

  20xx年xx月xx日

獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 篇5

各位股東及股東代表:

  作為武漢光迅科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的獨(dú)立董事,本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事后,嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定,勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé),認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé),維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下:

  一、出席會(huì)議情況。

  20xx年度,公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開(kāi)符合法定程序,重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的程序。本人出席會(huì)議的情況如下:親自出席了公司20xx年度召開(kāi)的`xx次董事會(huì)會(huì)議(其中現(xiàn)場(chǎng)方式xx次,通訊表決方式xx次)。本人按時(shí)出席會(huì)議,認(rèn)真閱讀議案,并以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會(huì)上行使表決權(quán),認(rèn)為這些議案均未損害全體股東,特別是中小股東的利益,因此均投出贊成票,沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情況。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況。

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,本人對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、聘任高級(jí)管理人員、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)、高級(jí)管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),對(duì)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

  三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。

  1、監(jiān)督公司信息披露工作。

  督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度,對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

  2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督。

  保持與管理層的及時(shí)溝通,深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng),關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)狀況和治理情況,并就此在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見(jiàn),積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。督促公司修訂及新制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,并提出了自己的意見(jiàn)和建議,為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化運(yùn)作,完善公司內(nèi)部控制制度,做出了自己的貢獻(xiàn)。

  四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況。

  20xx年度,本人對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察、溝通,了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況,并通過(guò)電話(huà)與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對(duì)公司募集資金的管理密切關(guān)注,并針對(duì)募集資金的使用向董事會(huì)提出建議。累計(jì)工作時(shí)間超過(guò)xx天。

  五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況。

  本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、湖北證監(jiān)局等部門(mén)組織的培訓(xùn),關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況和募集資金的使用情況。加強(qiáng)對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí),為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議。

  六、其他工作情況。

  1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開(kāi)董事會(huì)情況。

  2、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況。

  3、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況。

  七、聯(lián)系方式。

  電子郵箱:xxxxxxx@xx.com

  20xx年度本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求,繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé),深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況,為提高董事會(huì)決策科學(xué)性,為客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益,為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),創(chuàng)造良好業(yè)績(jī),發(fā)揮自己的作用。

  獨(dú)立董事:xx

  20xx年xx月xx日

獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 篇6

各位股東及股東代表:

  本人(湯云為)作為上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的獨(dú)立董事,嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的規(guī)定,在 20xx 年度工作中,勤勉盡責(zé),忠實(shí)履行職務(wù),積極出席相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),努力維護(hù)公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將 20xx 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下::

  一、出席會(huì)議的次數(shù)及投票情況

  1、20xx 年度,本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度,本人積極參加公司召開(kāi)的董事會(huì)和股東大會(huì)議,依法審慎行使表決權(quán),認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé),為董事會(huì)的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極的作用。本人 20xx年度出席會(huì)議情況如下:

  董事會(huì)召開(kāi)次數(shù)7股東大會(huì)召開(kāi)次數(shù)4親自出委托出缺席是否連結(jié)兩次未親自出席次數(shù)席次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù)親自出席會(huì)議70004Ⅰ、對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒(méi)有提出異議;Ⅱ、對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。

  2、出席董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的情況

  (1)本人作為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的委員,依照法律、法規(guī)、《公司章程》、《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定,對(duì)公司披露的董事和高級(jí)管理人員的薪酬進(jìn)行審核,認(rèn)為公司董事和高級(jí)管理人員20xx 年度薪酬,嚴(yán)格按照公司股東大會(huì)決議及公司薪酬制度和有關(guān)績(jī)效考核制度確定并執(zhí)行,薪酬數(shù)額符合公司20xx 年度經(jīng)營(yíng)狀況,薪酬的發(fā)放程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程等的規(guī)定。

  (2)本人作為董事會(huì)提名委員會(huì)的委員,根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司章程》、《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定,積極履行了職責(zé)。 本人認(rèn)為:當(dāng)前董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成是適當(dāng)?shù)模、高?jí)管理人員選擇標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng),選任程序合法,符合規(guī)范治理的相關(guān)要求;報(bào)告期內(nèi),公司董事、高級(jí)管理人員均在任期中,不存在人選搜尋、人選審查和建議以及換屆事項(xiàng)。

 。3)本人作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的主任委員,根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司章程》、《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定,積極履行了職責(zé)。

  本人對(duì)公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況、重要會(huì)計(jì)政策及財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了審查,督促和指導(dǎo)了公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)行情況進(jìn)行了定期和不定期的.檢查和評(píng)估。本人認(rèn)為:20xx年度,公司已經(jīng)建立起較為完整合理的內(nèi)控制度體系,不存在重大缺陷,并同意將20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告提交董事會(huì)審議。

  在外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)前,本人審閱了公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,并查閱了公司的相關(guān)財(cái)務(wù)資料,本人認(rèn)為:公司編制的20xx年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況。

  在外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具初步審計(jì)意見(jiàn)后,本人再次審閱了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入的溝通交流,立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的主審會(huì)計(jì)師向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通報(bào)了20xx年度公司審計(jì)工作情況。本人認(rèn)為:立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司執(zhí)行的財(cái)務(wù)審計(jì)工作符合中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求,公司20xx年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,在所有重大方面均真實(shí)地反映了公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況。 本人建議續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司20xx年度的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況。

  20xx 年度,本人就公司關(guān)聯(lián)交易等有關(guān)事項(xiàng)做出客觀、獨(dú)立、公正地判斷,發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),促進(jìn)董事會(huì)決策的客觀性,為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

  三、日常工作情況及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

 。ㄒ唬20xx 年度,本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)走訪(fǎng)和調(diào)查,充分、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)法律狀況、管理和內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行的情況、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來(lái)、重大擔(dān)保等情況,詳實(shí)地聽(tīng)取了相關(guān)人員的匯報(bào),認(rèn)真細(xì)致地查閱有關(guān)資料,并以電話(huà)、郵件、傳真等多種形式與公司其他董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他重要崗位人員保持著密切的溝通和聯(lián)系,關(guān)注行業(yè)環(huán)境以及市場(chǎng)變化對(duì)公司可能產(chǎn)生的影響,忠實(shí)履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)。

 。ǘ20xx 年度,本人作為公司獨(dú)立董事,認(rèn)真行使了獨(dú)立董事的應(yīng)有職權(quán),對(duì)每次提交董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案均進(jìn)行了認(rèn)真審核,并在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。

 。ㄈ┍救送ㄟ^(guò)不斷學(xué)習(xí)各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深了對(duì)相關(guān)法規(guī),尤其是涉及到公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等方面的認(rèn)識(shí)和理解,以切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力,形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。

  四、其他事項(xiàng):

 。ㄒ唬o(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況。

 。ǘo(wú)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的情況。

  (三)無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

 。ㄋ模o(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢(xún)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)或咨詢(xún)的情況。

  五、對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的建議:

  建議公司管理層對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票融資獲得的超募資金進(jìn)行進(jìn)一步的合理規(guī)劃,切實(shí)預(yù)估好未來(lái)發(fā)展所需的資金規(guī)模,充分用好超募資金,以切實(shí)提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平。

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