企業(yè)董事會(huì)會(huì)議記要范文

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企業(yè)董事會(huì)會(huì)議記要范文

。

　　1.企業(yè)董事會(huì)會(huì)議記要

　　時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

　　地點(diǎn)：

　　會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

　　董事出席情況：

　　出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

　　列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

　　主持人：

　　記錄人：

　　會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

　　董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的.答復(fù)、說明如下：

　　董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

　　每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

　　1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

　　該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

　　2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

　　3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。

　　該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

　　其他事項(xiàng)：

　　出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

　　列席人員(簽名)：

　　記錄人簽名： 年

　　2.企業(yè)董事會(huì)會(huì)議記要

　　時(shí) 間：XXXX年X月X日14:00

　　地 點(diǎn)：XXXXXXXXXX會(huì)議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　記錄整理：

　　會(huì)議提要：

　　1、聽取XXX(單位)XXXX年的工作總結(jié)

　　2、審議《XXXX標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

　　3、審議《XXXX改進(jìn)方法》

　　4、審議《XXXX年XXXX人員績(jī)效考核制度(草案)》

　　5、形成第X屆董事會(huì)XXXX年第X次會(huì)議決議

　　會(huì)議決議：

　　根據(jù)XX章程以及XX董事會(huì)章程的規(guī)定，XX第X屆董事會(huì)XXXX年第X次會(huì)議于XXXX年X月X日下午14:00，在本X會(huì)議室召開，

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《企業(yè)董事會(huì)會(huì)議記要范文》(http://m.stanzs.com)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)XXX召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會(huì)議聽取了XXX(單位)XXXX年的工作總結(jié)，審議了《XXXX標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《XXXX改進(jìn)方法》、審議了《XXXX年XXXX人員績(jī)效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會(huì)議討論并通過第X屆董事會(huì)XXXX年第X次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過XX《XXXX年工作總結(jié)》、通過《XXXX標(biāo)準(zhǔn)》、通過《XXXX改進(jìn)計(jì)劃》、通過《XXXX年XXXX人員績(jī)效考核制度》。

　　會(huì)議還要求XX各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)XXXXXX的'任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召XXX的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為XXX的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　XXXX年XX月XX日

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