商業(yè)銀行反洗錢機制研究

我國商業(yè)銀行如何充分發(fā)揮在反洗錢中的重要作用,已成為一個很現(xiàn)實的問題.針對洗錢犯罪利用我國商業(yè)銀行的主要形式,我國商業(yè)銀行應提高反洗錢意識、加強內部控制制度建設、加強國內國際合作等方式來建立反洗錢機制.

作 者： 馬鄖   作者單位： 湖北財經高等�？茖W校,財稅系,湖北,武漢,430077  刊 名： 湖北財經高等�？茖W校學報  英文刊名： JOURNAL OF HUBEI COLLEGE OF FINANCE AND ECONOMICS  年，卷(期)： 2003 15(5)  分類號： F832.2  關鍵詞： 商業(yè)銀行   反洗錢   研究  

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