董事會(huì)選舉議案（精選9篇）

　　議案，是指向國(guó)家議事機(jī)關(guān)（立法機(jī)關(guān)或國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)）提出的議事原案。如法律議案（簡(jiǎn)稱(chēng)法案）、預(yù)算案、決算案、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃案、對(duì)內(nèi)閣的不信任案、彈劾案、質(zhì)詢(xún)案，以及有關(guān)全國(guó)性和地方性的重大事項(xiàng)的議案等。以下是小編精心整理的董事會(huì)選舉議案，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

　　董事會(huì)選舉議案 1

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會(huì)即將屆滿(mǎn)，公司股東xxx公司擬推薦：xxx、xxx、xxx、xxx為第x屆董事會(huì)董事候選人;xxxx有限公司擬推薦：xxx、xxx、xxx為第x屆董事候選人，與公司職代會(huì)上選舉產(chǎn)生的職工董事xxx共同組成公司第x屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起x年。本議案尚須提交股東大會(huì)審議通過(guò)。請(qǐng)審議。

　　20xx年xx月xx日

　　董事會(huì)選舉議案 2

各位董事：

　　依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期x年。

　　現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。

xxx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會(huì)選舉議案 3

　　xx有限責(zé)任公司第x屆董事會(huì).監(jiān)事會(huì)任期已滿(mǎn)，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第x屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

　　一、第x屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開(kāi)股東會(huì)進(jìn)行。

　　二、第x屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第x屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起x年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期x年。

　　三、董事.監(jiān)事任職資格：

　　1、遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益

　　2、有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專(zhuān)業(yè)技能。

　　3、必須擁有公司的股份，是合法的'股東。

　　4、在近五年內(nèi)沒(méi)有嚴(yán)重失職行為。

　　5、《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。

　　四、換屆選舉的程序：

　　1、第x屆董事會(huì)推薦第x屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。

　　2、由董事會(huì)擬定第x屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行選舉。

　　3、本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第x屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單。

　　4、董事、監(jiān)事的選舉由股東無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿(mǎn)5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過(guò)半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。

　　5、董事選舉產(chǎn)生后，召開(kāi)第x屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長(zhǎng)。六股東因故不能親自參加投票者，可書(shū)面委托他人。

　　以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議

xx有限責(zé)任公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會(huì)選舉議案 4

各位董事：

　　依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxx先生為xxxx公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。

　　現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。

xxxx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會(huì)選舉議案 5

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的.虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱(chēng)：x有限公司x

　　公司地址：xxx

　　法定代表人：xxx

　　注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢(xún);投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。

　　營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

xx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會(huì)選舉議案 6

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議，公司決定召開(kāi)20xx年度股東大會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下：

　　(一)、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

　　(二)、會(huì)議地點(diǎn)：xx會(huì)議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號(hào))

　　(三)、會(huì)議議題：

　　1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》;

　　2、審議《公司董事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;

　　3、審議《公司監(jiān)事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;

　　4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

　　5、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

　　經(jīng)xxx事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤(rùn)199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤(rùn)為172,045,737.36元。

　　經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。

　　6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;

　　7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;

　　劉xx女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來(lái)，任期已經(jīng)屆滿(mǎn)六年。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛(ài)蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡(jiǎn)歷附后);公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的'提案》;公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬(wàn)元人民幣。

　　(四)、出席對(duì)象

　　1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件);

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司常年法律顧問(wèn)。

　　(五)、會(huì)議登記辦法

　　1、參加會(huì)議的法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證;個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶(hù)卡、委托人身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。

　　3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦

　　(六)、其他事項(xiàng)

　　1、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理;

　　2、聯(lián)系電話(huà)：

　　傳真：

　　郵編：

　　聯(lián)系人：

　　特此公告

xx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會(huì)選舉議案 7

各位股東代表：

　　為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，以上意見(jiàn)，請(qǐng)公司股東大會(huì)予以審議。

　　附：1、戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　2、審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　3、提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　4、薪酬與提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

xx有限公司董事會(huì)

　　20xx年xx月xx日

　　董事會(huì)選舉議案 8

各位董事：

　　為規(guī)范x公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)以及《x公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》。現(xiàn)將x公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。

xx公司

　　20xx年xx月xx日

　　董事會(huì)選舉議案 9

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會(huì)即將屆滿(mǎn)，公司股東xxx公司擬推薦：xxx、xxx、xxx、xxx為第二屆董事會(huì)董事候選人;xxxx有限公司擬推薦：xxx、xxx、xxx為第二屆董事候選人，與公司職代會(huì)上選舉產(chǎn)生的職工董事xxx共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。本議案尚須提交股東大會(huì)審議通過(guò)。請(qǐng)審議。

　　附：1、xxx公司董事、監(jiān)事推薦函

　　2、xxx公司董事、監(jiān)事推薦函

xx公司

　　20xx年xx月xx日

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