[集合]董事會(huì)選舉議案

董事會(huì)選舉議案1

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會(huì)即將屆滿，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第二屆董事會(huì)董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第二屆董事候選人，與公司職代會(huì)上選舉產(chǎn)生的職工董事×××共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會(huì)審議通過。請(qǐng)審議。

　　附：1、×××公司董事、監(jiān)事推薦函

　　2、×××公司董事、監(jiān)事推薦函

　　xx年xx月xx日

董事會(huì)選舉議案2

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會(huì)董事長，任期x年。

　　現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。

　　xxx公司

　　xxxx年xx月xx日

董事會(huì)選舉議案3

各位股東代表：

　　為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專門委員會(huì)，以上意見，請(qǐng)公司股東大會(huì)予以審議。

　　附：1、戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　2、審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　3、提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　4、薪酬與提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　xx有限公司董事會(huì)

　　xx年五月三十日

董事會(huì)選舉議案4

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將召開本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下：

　　(一)、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

　　(二)、會(huì)議地點(diǎn)：xx會(huì)議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號(hào))

　　(三)、會(huì)議議題：

　　1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》;

　　2、審議《公司董事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;

　　3、審議《公司監(jiān)事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;

　　4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

　　5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》;

　　經(jīng)xxx事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

　　經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。

　　6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;

　　7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;

　　劉xx女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡歷附后);公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》;公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬元人民幣。

　　(四)、出席對(duì)象

　　1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見附件);

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司常年法律顧問。

　　(五)、會(huì)議登記辦法

　　1、參加會(huì)議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會(huì)議的'登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。

　　3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦

　　(六)、其他事項(xiàng)

　　1、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理;

　　2、聯(lián)系電話：025-845291

　　傳真：025-845291

　　郵編：2100

　　聯(lián)系人：肇

　　特此公告

　　20xx年xx月30日

董事會(huì)選舉議案5

××有限責(zé)任公司第x屆董事會(huì).監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第x屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

　　一、第x屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會(huì)進(jìn)行。

　　二、第x屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第x屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過之日起x年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期x年。

　　三、董事.監(jiān)事任職資格：

　　1、遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益

　　2、有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。

　　3、必須擁有公司的股份，是合法的股東。

　　4、在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。

　　5、《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的.人員不能任職。

　　四、換屆選舉的程序：

　　1 、第x屆董事會(huì)推薦第x屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。

　　2 、由董事會(huì)擬定第x屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過后進(jìn)行選舉。

　　3 、本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第x屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單。

　　4、董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。

　　5、董事選舉產(chǎn)生后，召開第x屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

　　以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議

××有限責(zé)任公司

　　xxxx年xx月xx日

董事會(huì)選舉議案6

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：x有限公司x

　　公司地址：xxx

　　法定代表人：xxx

　　注冊(cè)資本：1000萬

　　公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的`投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限：長期

　　xx年xx月xx日

董事會(huì)選舉議案7

　　為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：

　　1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、童永、熊良平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

　　主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

　　(2)為股東大會(huì)、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;

　　(3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評(píng)價(jià)。

　　2、審計(jì)委員會(huì)：(3人)

　　主任委員：王才焰

　　組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白羽;

　　主要職能：(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

　　(2)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

　　(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;

　　3、提名委員會(huì)：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);

　　主要職能：(1)研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;

　　(2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的'人選;

　　(3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

　　4、薪酬與考核委員會(huì)：(5人)

　　主任委員：湯書昆(獨(dú)立董事)

　　組成人員：王江安、楊亞平、童永、湯書昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);

　　主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行考核;

　　(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;

　　(3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實(shí)施。

　　xx有限公司董事會(huì)

　　20xx年5月18日

董事會(huì)選舉議案8

各位股東及股東代表:

　　鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作,公司20xx年年度股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況,監(jiān)事會(huì)提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的.換屆選舉時(shí)間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日止。

　　請(qǐng)予審議。

　　xx年xx月xx日

董事會(huì)選舉議案9

各位董事：

　　為規(guī)范x公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《x公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》�，F(xiàn)將x公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。

　　xx公司

　　xx年xx月xx日

董事會(huì)選舉議案10

　　××有限責(zé)任公司第三屆董事會(huì).監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

　　一第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會(huì)進(jìn)行。

　　二第四屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年。

　　三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。

　　五換屆選舉的.程序：1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過后進(jìn)行選舉。3本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

　　以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議

　　××有限責(zé)任公司

xx年xx月xx日

董事會(huì)選舉議案11

各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　 1、提名、為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

　　 2、提名、為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無)上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將組成公司第x屆董事會(huì)，任期三年。

通過對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的`情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

　　x公司

　　xx年xx月xx日

董事會(huì)選舉議案12

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會(huì)即將屆滿，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第x屆董事會(huì)董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第x屆董事候選人，與公司職代會(huì)上選舉產(chǎn)生的職工董事×××共同組成公司第x屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過之日起x年。本議案尚須提交股東大會(huì)審議通過。請(qǐng)審議。

　　xxxx年×月×日

董事會(huì)選舉議案13

各位股東及股東代表：

　　鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作,公司20xx年年度股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的`議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況,監(jiān)事會(huì)提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的換屆選舉時(shí)間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日止。

　　請(qǐng)予審議。

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