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董事長換屆選舉議案通用
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
國際發(fā)電股份有限公司("公司")第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應(yīng)參加董事15名，實(shí)際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《國際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票
鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，同意提名陳進(jìn)行、劉、王、梁、應(yīng)、劉、關(guān)、曹、趙、朱為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項(xiàng)提交公司20xx年年度股東大會("年度股東大會")審議批準(zhǔn)(根據(jù)監(jiān)事會的決議，監(jiān)事會換屆選舉事項(xiàng)同期提交股東大會審議批準(zhǔn))。
獨(dú)立董事需經(jīng)交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。
上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發(fā)布的《關(guān)于20xx年年度股東大會增加臨時(shí)提案的公告》之附件。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識和相關(guān)政策監(jiān)督及協(xié)調(diào)能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會應(yīng)由15名董事組成，其中包括5名獨(dú)立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會尚缺少一名獨(dú)立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關(guān)候選人，以進(jìn)一步完善董事會人員構(gòu)成。
二、審議通過《關(guān)于江西國際發(fā)電有限責(zé)任公司向電力燃料有限公司采購煤炭的議案》
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，回避4票
同意江西國際發(fā)電有限責(zé)任公司("發(fā)電公司")與電力燃料有限公司("燃料公司")簽署"煤炭購銷框架協(xié)議"，協(xié)議期限自協(xié)議簽署日起至20xx年12月31日止;于協(xié)議有效期內(nèi)，發(fā)電公司向燃料公司采購生產(chǎn)用煤，合計(jì)交易金額約為7億元(上限)。
有關(guān)上述煤炭購銷事項(xiàng)的詳情，請參閱公司同日發(fā)布的相關(guān)公告。
根據(jù)公司上市地上市規(guī)則，上述第二項(xiàng)議案的相關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事已就上述決議事項(xiàng)回避表決。公司獨(dú)立董事對上述議案表示同意，并認(rèn)為上述交易事項(xiàng)乃屬公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進(jìn)行的交易，相關(guān)交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。
上述第一項(xiàng)議案尚需提交公司年度股東大會批準(zhǔn)。
特此公告。
國際發(fā)電股份有限公司
董事會
6月8日
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